ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОСТОВГАЗСТРОЙ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСТОВГАЗСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Московская, д. 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163007765

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 61322-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2025 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.79

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час.00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 258 367 штук;

Количество голосов (голосующих акций), которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 1 241 475 штук.

Кворум собрания: 98,66%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Выплата вознаграждений Наблюдательному совету Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу: "за" 1 241 475 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .

По второму вопросу: "за" 1 241 475 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .

По третьему вопросу: "за" 1 241 475 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .

По четвертому вопросу: "за" 6 207 375 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .

По пятому вопросу: "за" 1 241 475 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По шестому вопросу: "за" 1 241 475 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль не распределять. Дивиденды по результатам работы за 2024 финансовый год не начислять и не выплачивать.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества в составе 5 человек: Нескубину И.В, Ругаеву Н.Н, Новикова В.В., Мосинцева Р.В, Больбот А. Б.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, ОГРН: 1027700257540). Заключить Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации (ПАО) с аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, определенной по результатам проведения открытого конкурса.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Вознаграждения Наблюдательному совету Общества не выплачивать.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 16 июня 2025 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-61322-Р;

Дата регистрации выпуска: 25.08.2005 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.С. Пантелишин

3.2. Дата 17.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru