ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Кузбассгипрошахт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 16 июня 2025 года в 15-00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34, ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании — 13 июня 2025 года.
Кворум годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 99,02%.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» по результатам 2024 года. О дивидендах.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» и определении размера оплаты ее услуг.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» за 2024 год»:
«За» - 2 720 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» по результатам 2024 года. О дивидендах»:
«За» - 2 720 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:
1. Цориев Тимур Сулейманович – 2 719
2. Каталицкий Виктор Николаевич – 2 719
3. Нахаев Алексей Александрович – 2 719
4. Еграшин Сергей Николаевич – 2 724
5. Ласковый Алексей Александрович – 2 719
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» не приводятся в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» и определения размера оплаты ее услуг»:
«За» - 2 720 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений по 1 вопросу повестки дня:
«1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2024. Текст годового отчета ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2024 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров»;
«1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2024 год. Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2024 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров».
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года в размере 5 694 000 руб. на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать».
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» в следующем составе:
1. Цориев Тимур Сулейманович
2. Каталицкий Виктор Николаевич
3. Нахаев Алексей Александрович
4. Еграшин Сергей Николаевич
5. Ласковый Алексей Александрович»
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня не приводятся в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «СБ-ЭКО АУДИТ», г. Кемерово с оплатой услуг в размере 120 000 рублей».
Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2025г., протокол № 33.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бабенко
3.2. Дата 17.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия