ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МФК "Займер" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата и время проведения заседания: 17.06.2025 года 12:00 часов (МСК).

Место проведения заседания: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,3437 %. Кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года.

2. Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер».

3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.

4. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО МФК «Займер».

5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года»:

«ЗА» - 86 320 560 голосов, «ПРОТИВ» - 21 850 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 260 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 31 голос.

Решение принято.

по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер»:

«За», распределение голосов по кандидатам:

1. Макаров Роман Сергеевич – 86 401 554 голосов

2. Матвеева Татьяна Васильевна – 86 302 778 голосов

3. Повалий Михаил Сергеевич – 86 293 422 голосов

4. Ляшенко Павел Андреевич – 86 282 657 голосов

5. Родионов Станислав Николаевич – 86 279 544 голосов

6. Передерий Алексей Михайлович – 86 275 681 голосов

7. Грязнова Оксана Николаевна – 86 273 577 голосов

8. Борейко Александр Сергеевич – 86 268 147 голосов

9. Заводсков Андрей Дмитриевич – 86 266 972 голосов

10. Мехтиев Эльман Октай оглу – 86 266 086 голосов

«ПРОТИВ» - 5 700 голосов за каждого кандидата; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 462 800 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 58 092 голоса.

Решение принято.

по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год»:

«ЗА» - 86 314 160 голосов, «ПРОТИВ» - 70 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 400 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 71 голос.

Решение принято.

по вопросу № 4 повестки дня «Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО МФК «Займер»:

«ЗА» - 86 301 040 голосов, «ПРОТИВ» - 3 590 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 000 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 71 голос.

Решение принято.

по вопросу № 5 повестки дня «Об установлении размера вознаграждения и компенсаций председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер»:

«ЗА» - 86 304 560 голосов, «ПРОТИВ» - 5 440 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 630 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 71 голос.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО МФК «Займер» в 2024 году:

Часть чистой прибыли в размере 2 711 000 000 (два миллиарда семьсот одиннадцать миллионов) рублей была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) ПАО МФК «Займер»:

- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 29.05.2024 (Протокол №1 от 30.05.2024);

- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 25.09.2024 (Протокол №4 от 26.09.2024);

- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 28.12.2024 (Протокол №7 от 09.01.2025);

Часть чистой прибыли в размере 913 000 000 (девятьсот тринадцать миллионов) направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 306 202 000 (триста шесть миллионов двести две тысячи) оставить нераспределенной.

Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2024 года в размере 9 рублей 13 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2025 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров:

1. Повалий Михаил Сергеевич;

2. Мехтиев Эльман Октай оглу;

3. Макаров Роман Сергеевич;

4. Заводсков Андрей Дмитриевич;

5. Грязнова Оксана Николаевна;

6. Ляшенко Павел Андреевич;

7. Матвеева Татьяна Васильевна;

8. Борейко Александр Сергеевич;

9. Родионов Станислав Николаевич;

10. Передерий Алексей Михайлович.

по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2025 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2025 году.

по вопросу № 4 повестки дня:

Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых:

- фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями;

- переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1) *Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В – цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается.

Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

Установить, что члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

по вопросу № 5 повестки дня:

Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями.

Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится.

Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества.

Установить, что Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров №1 от 17.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 17.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru