ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии с пунктом 10.17 статьи 10 Устава ПАО «НПО «Стрела» кворум имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Информация не подлежит раскрытию на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах, п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об избрании корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Информация не подлежит раскрытию на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах, п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение №1 к протоколу Совета директоров).

2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Кузнецову Д.О. обеспечить своевременную подготовку материалов Советов директоров Общества в соответствии с Планом работы.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. Согласование назначения на должность директора Санкт-Петербургского филиала ПАО «НПО «Стрела» и одобрение условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

Информация не подлежит раскрытию на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах, п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.06.2025 г., Протокол № СД-12

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А

Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Кузнецов Д.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru