Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2025 года

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц- зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15:00 часов местного времени

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 90.0254 %

Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 90.0254 %

Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 90.0254 %

Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 90.0254 %

Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 90.0254 %.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 5. О дроблении акций Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.

«За» – 493 002; «Против» - 122; «Воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Решение принято

Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

«За» распределение голосов по кандидатам:

1. ФИО – 493 004;

2. ФИО – 493 004;

3. ФИО – 493 004;

4. ФИО – 493 004;

5. ФИО – 493 004.

«Против» - 600; «Воздержался» - 0.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

4. ФИО;

5. ФИО.

Решение принято.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Результаты голосования по вопросу №3: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

«За» – 493 004; «Против» - 105; «Воздержался» - 15

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

«За» – 493 004; «Против» - 120; «Воздержался» - 0.

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5: О дроблении акций Общества.

«За» – 493 004; «Против» - 120; «Воздержался» - 0.

Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» на следующих условиях:

1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции;

2.Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 100 (сто).

Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 100 (сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 54 776 100 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

4. Иные условия конвертации:

- дата конвертации (порядок определения даты конвертации): 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Уралкуз»

- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Уралкуз», на дату конвертации.

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол от 17 июня 2025г., б/н

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата 17.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru