Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Кремль», 1-й этаж).

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 055 133 372.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 957 606 467 092.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 050 550 770.

Кворум – 77,2455%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум – 77,2465%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 87 006 741 806 10 194 487 27 960 055

% от принявших участие в собрании 99,9444 0,0117 0,0321

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 237 024

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 87 008 963 685 10 194 487 26 771 180

% от принявших участие в собрании 99,9470 0,0117 0,0307

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 204 020

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 997 629 358 16 668 849 1 953 417

% от принявших участие в собрании 99,9339 0,0192 0,0022

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 881 748

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2024 года:

Наименование: Сумма (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 626 805

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 5 659 121

Погашение убытков прошлых лет 0

Прибыль на развитие 7 967 684

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года, - «01» июля 2025 года.

По вопросу № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1. Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 80 350 253 046

2. Алешин Артем Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 80 905 175 517

3. Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 80 226 794 049

4. Калоева Мадина Валерьевна – Директор по корпоративному управлению–начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 80 222 546 288

5. Корнеев Александр Юрьевич – Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 80 233 304 174

6. Короткова Мария Вячеславна 80 235 466 434

7. Эбзеев Борис Борисович – Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 83 638 871 221

8. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 80 239 103 540

9. Зархин Виталий Юрьевич 84 240 284 776

10. Морозов Андрей Владимирович ¬¬– Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор 84 508 668 640

11. Федоров Олег Романович – Член Правления СРО НАКД 84 162 654 071

12. Половнев Игорь Георгиевич – Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый директор 57 473 035 492

«За»: 956 436 157 248

«Против»: 449 245 456

«Воздержался»: 315 049 438

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 406 014 950

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

2. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;

3. Зархин Виталий Юрьевич;

4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;

5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;

6. Короткова Мария Вячеславна;

7. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;

8. Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор;

9. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД;

10. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;

11 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».

По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 86 923 130 034 50 896 494 50 906 519

% от принявших участие в собрании 99,8536 0,0585 0,0585

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 25 617 723

Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 86 918 089 838 51 843 857 53 445 509

% от принявших участие в собрании 99,8478 0,0596 0,0614

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 27 171 566

Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 86 914 958 085 53 051 265 56 026 429

% от принявших участие в собрании 99,8442 0,0609 0,0644

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 26 514 991

Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 86 909 022 534 56 850 272 57 456 578

% от принявших участие в собрании 99,8374 0,0653 0,0660

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 27 221 386

Кандидат: Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 86 915 913 951 52 368 466 56 698 422

% от принявших участие в собрании 99,8453 0,0602 0,0651

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 25 569 931

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2. Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

4. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 940 241 543 24 033 501 82 137 167

% от принявших участие в собрании 99,8680 0,0276 0,0944

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 721 161

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».

По вопросу № 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 837 528 063 46 143 021 161 029 464

% от принявших участие в собрании 99,7500 0,0530 0,1850

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 432 824

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

По вопросу № 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 840 089 482 50 033 021 153 808 141

% от принявших участие в собрании 99,7530 0,0575 0,1767

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 202 728

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

По вопросу № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 879 562 167 52 971 757 111 439 923

% от принявших участие в собрании 99,7983 0,0609 0,1280

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 159 525

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

По вопросу № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 875 216 976 52 355 383 116 376 662

% от принявших участие в собрании 99,7933 0,0601 0,1337

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 184 351

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

По вопросу № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 885 751 733 45 665 383 113 497 846

% от принявших участие в собрании 99,8054 0,0525 0,1304

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 218 410

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

По вопросу № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 798 568 419 91 663 132 154 753 546

% от принявших участие в собрании 99,7053 0,1053 0,1778

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 148 275

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 86 786 038 537 86 466 406 155 091 179

% от принявших участие в собрании 99,6909 0,0993 0,1782

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 27 537 250

Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 17.06.2025 № 23.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного

управления ПАО «Россети Центр» – управляющей

организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024) Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: 17.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru