ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.
4. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».
Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2025, № 535.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 17.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия