ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 июня 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 4: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети» и дочерних обществ.

Решение:

4.1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети» и дочерних обществ согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

4.2. Признать утратившей силу Политику в области качества группы компаний «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11.09.2023 (протокол от 13.09.2023 № 629), с даты принятия настоящего решения.

4.3. Признать утратившим силу Положение о системе управления качеством ПАО «Россети», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 20.03.2024 (протокол от 21.03.2024 № 646), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров от 16 июня 2025 года № 691.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «17» июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru