ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Инвест КЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227 ; https://invest-kc.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), в том числе с использованием конференцсвязи.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 16 июня 2025 г.
Место проведения заседания: по адресу места нахождения Общества
Дата составления списка участников Общества: 16 июня 2025 г
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, помещение 3, эт. 44, оф. 4401
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании, Секретаря заседания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу:
1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам первого квартала текущего финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Хайцина Иосифа Яковлевича, Секретарем заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества, – Гусманову Лилию Расимовну.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.23.13 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу «О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам первого квартала текущего финансового года»:
1. Направить на выплату дивидендов прибыль в размере 540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе прибыль, полученную по результатам 1 квартала 2025 года в размере 306 755 270 (Триста шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 04 копейки и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 233 244 729 (Двести тридцать три миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей 96 копеек.
2. Определить размер дивидендов, приходящихся на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию, в размере 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов и не позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов – выплату производить в денежной форме путем безналичного перечисления на счета акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в срок не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Быховский
3.2. Дата 17.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия