Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2025 года,

Место проведения общего собрания: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1 (конференц-зал),

Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2024 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» управляющей организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2024 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 812 (99.9785 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 810 0 2

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Чистую прибыль, полученную ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по итогам 2024 года в размере 1 216 872,85 тыс. руб., распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда 5 % - 60 843,64 тыс. руб.,

- на покрытие убытков прошлых лет 95% - 1 156 029,21 тыс. руб.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 40 870 609 (100%)

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 40 861 812 (99.9785 %)

кумулятивных голосов

286 032 684

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 286 032 684 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

40 862 178

40 861 761

40 861 759

40 861 754

40 861 744

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 40 861 812 (99.9785 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 810 2 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 810 2 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 810 2 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 812 (99.9785 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 810 2 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (г. Москва, ОГРН 1027739428716).

Вопрос № 5 повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» управляющей организации».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 812 (99.9785 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 810 0 2

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принятое решение:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2025 года, Протокол № 53.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru