ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Бурятмебель" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (заочного голосования): годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2025 г.
2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.5. Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 18.06.2025 г.
Время открытия заседания - 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания – 10 час. 30 мин.
Место проведения заседания: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 21, конференцзал ПАО «Бурятмебель».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 21, ПАО «Бурятмебель».
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 97 334 (85,3582 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.7. Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.О направлении добавочного капитала Общества на погашение убытков прошлых лет и убытка, образовавшегося по итогам 2024 года.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 97 334 голоса, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.
Вопрос 2. Избрание совета директоров общества:
- Пластинин Владимир Александрович – «ЗА» - 97 334 голоса
- Пруидзе Александр Геннадьевич – «ЗА» - 97 334 голоса
- Пруидзе Виссарион Георгиевич – «ЗА» - 97 334 голоса
- Пруидзе Геннадий Евгеньевич – «ЗА» - 97 334 голоса
- Пруидзе Евгений Варламович – «ЗА» - 97 334 голоса
- Пруидзе Софья Геннадьевна - «ЗА» - 97 334 голоса
- Федотов Роман Федорович - «ЗА» - 97 334 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Пластинин Владимир Александрович; 2. Пруидзе Александр Геннадьевич; 3. Пруидзе Виссарион Георгиевич; 4. Пруидзе Геннадий Евгеньевич; 5. Пруидзе Евгений Варламович; 6. Пруидзе Софья Геннадьевна; 7. Федотов Роман Федорович.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.
- Питаленко Ольга Владимировна – «ЗА» - 29 717 голосов
- Иванова Анна Павловна – «ЗА» - 29 717 голосов
- Болдонова Баирма Цырендоржиевна – «ЗА» - 29 717 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Не учитываются - 67 717 голосов
Принятые решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Питаленко Ольга Владимировна
Иванова Анна Павловна
Болдонова Баирма Цырендоржиевна
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 97 334 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества следующее лицо: ООО «Премиум-Аудит» ОРНЗ 12006076353.
Вопрос 5. О направлении средств добавочного капитала на погашение убытков прошлых лет и убытка, образовавшегося по итогам 2024 года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 97 334 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Направить средства добавочного капитала в размере 18 646 131 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч сто тридцать один) рубль 50 копеек на погашение убытков прошлых лет и убытка, образовавшегося по итогам 2024 года.
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 2 от 18 июня 2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 18.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия