Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "М.видео" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 5.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: начало заседания – 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента (далее по тексту – «годовое заседание Общего собрания»):

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента на годовом заседании Общего собрания, по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня годового заседания Общего собрания: 179 768 227.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179 768 227.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня годового заседания Общего собрания: 115 711 663, что составляет 64.3671% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания.

Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня годового заседания Общего собрания:

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента на годовом заседании Общего собрания, по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания: 1 617 914 043.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 617 914 043.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросу №2 повестки дня годового заседания Общего собрания: 1 041 404 967, что составляет 64.3671% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания.

Кворум имелся.

Кворум годового заседания Общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».

4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями.

5. Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

6. Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня: 115 711 663 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115 524 985 голосов / 99.8387 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 24 487 голосов / 0.0212 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 942 голосов / 0.0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 161 249 голосов / 0.1394 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1 041 404 967 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович - 115 723 674 голосов / 11.1123%

2. Волк Сергей Николаевич - 13 623 голосов / 0.0013%

3. Дашян Роберт Саркисович - 115 623 533 голосов / 11.1026%

4. Дерех Андрей Михайлович - 115 623 428 голосов / 11.1026%

5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) - 560 415 голосов / 0.0538%

6. Либ Феликс Григорьевич - 116 202 290 голосов / 11.1582%

7. Мадорский Евгений Леонидович - 115 066 568 голосов / 11.0492%

8. Муравьёв Олег Васильевич - 115 082 439 голосов / 11.0507%

9. Рыскин Сергей Леонидович - 115 070 639 голосов / 11.0496%

10. Stenzel Roman (Стенцель Роман) - 115 066 256 голосов / 11.0491%

11. Ужахов Билан Абдурахимович - 115 731 967 голосов / 11.1131%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 33 516 голосов / 0.0032%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 151 290 голосов / 0.0145%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 455 329 голосов / 0.1397%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович

2. Дашян Роберт Саркисович

3. Дерех Андрей Михайлович

4. Либ Феликс Григорьевич

5. Мадорский Евгений Леонидович

6. Муравьёв Олег Васильевич

7. Рыскин Сергей Леонидович

8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)

9. Ужахов Билан Абдурахимович».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115 547 450 голосов / 99.8581%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 1 545 голосов / 0.0013%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 419 голосов / 0.0012%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115 439 142 голосов / 99.7645%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 108 789 голосов / 0.0940%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 483 голосов / 0.0021%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео»».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115 440 010 голосов / 99.7652%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 93 266 голосов / 0.0806%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 138 голосов / 0.0148%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «М.видео»».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115 438 457 голосов / 99.7639%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 109 615 голосов / 0.0947%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 342 голосов / 0.0020%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций («Акции») на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Способ размещения Акций: закрытая подписка.

Цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций): Цена размещения Акций будет установлена Советом директоров ПАО «М.видео» не позднее даты начала размещения Акций.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», ОГРН 1247700321329;

- Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй», ОГРН 1027700085380;

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ», ОГРН 1257700116552;

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНБУРИ», ОГРН 1243900000233.

Форма оплаты размещаемых Акций: имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, и (или) денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Расходы, связанные с проведением оценки для определения рыночной стоимости имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату размещаемых Акций, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых Акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций.

Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

17 июня 2025, № 42.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

- акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 03.10.2024г.)

И.И. Победённая

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru