ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Искра" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (годовое заседание общего собрания акционеров общества)

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием)

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: «10» июня 2025 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра», зал заседаний

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «07» июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Время проведения:

время открытия заседания: 14 час. 00 мин. местного времени,

время закрытия заседания: 14 час. 10 мин. Местного времени

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. Об увеличении уставного капитала ПАО НПО «Искра» путём размещения дополнительных акций.

10. О прекращении участия Общества в некоммерческой организации (НКО) «Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России»).

11. Утверждение Устава ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

«за» - 1 249 551 305 голосов или 99.998119% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО НПО «Искра» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

«за» - 1 249 551 305 голосов или 99.998119% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НПО «Искра» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3. «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года».

«за» - 1 249 551 175 голосов или 99.998109% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 504 голоса или 0.001881% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 82 голоса или 0.000007% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Распределить чистую прибыль по итогам деятельности за 2024 год в размере 314 347 303,45 руб.:

- сумму в размере 15 717 365,17 рублей (5 процентов от чистой прибыли 2024 года 314 347 303,45 руб.) направить на увеличение резервного фонда;

- сумму прибыли в размере 298 629 938, 28 руб. направить на погашение убытков по итогам прошлых лет.

По вопросу повестки дня №4. «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года».

«за» - 1 249 550 319 голосов или 99.998040% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 980 голосов или 0.001919% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 462 голоса или 0.000037% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №5. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов».

«за» - 1 249 574 647 голосов или 99.999987% от принявших участие в собрании;

«против» - 27 голосов или 0.000002% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 87 голосов или 0.000007% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6. «Избрание членов Совета директоров Общества».

1. Горяев Андрей Николаевич - 1 249 550 818 кумулятивных голосов

2. Карпович Сергей Степанович - 1 249 550 587 кумулятивных голоса

3. Обносов Борис Викторович - 1 249 550 587 кумулятивных голоса

4. Овсянникова Анна Николаевна - 1 249 550 587 кумулятивных голоса

5. Сорокин Владимир Алексеевич - 1 249 550 587 кумулятивных голоса

6. Хромов Вадим Валерианович - 1 249 550 587 кумулятивных голоса

7. Юрасов Сергей Павлович - 1 249 551 497 кумулятивных голосов

«За»: 8 746 855 250 кумулятивных голосов

«Против»: 164 192 кумулятивных голоса

«Воздержался»: 3 066 кумулятивных голосов

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 127 голосов

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО НПО «Искра» следующих лиц:

1. Горяев Андрей Николаевич

2. Карпович Сергей Степанович

3. Обносов Борис Викторович

4. Овсянникова Анна Николаевна

5. Сорокин Владимир Алексеевич

6. Хромов Вадим Валерианович

7. Юрасов Сергей Павлович.

По вопросу повестки дня №7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Кандидат: Акимова Юлия Валентиновна

«за» - 1 249 550 781 голос или 99.998077% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 524 голоса или 0.000042% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Кандидат: Толоконникова Вера Александровна

«за» - 1 249 550 781 голос или 99.998077% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 524 голоса или 0.000042% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Кандидат: Мелкова Дамира Шарифзяновна

«за» - 1 249 550 781 голос или 99.998077% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 524 голоса или 0.000042% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Акимова Юлия Валентиновна

2. Толоконникова Вера Александровна

3. Мелкова Дамира Шарифзяновна.

По вопросу повестки дня №8. «Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год».

«за» - 7 944 230 голосов или 0.635755% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 1 241 607 075 голосов или 99.362365% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №9. «Об увеличении уставного капитала ПАО НПО «Искра» путём размещения дополнительных акций».

«за» - 1 249 550 697 голосов или 99.998071% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 983 голосов или 0.001919% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 81 голос или 0.000006% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Увеличить уставный капитал ПАО НПО «Искра» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций) в количестве 369 393 300 (триста шестьдесят девять миллионов триста девяносто три тысячи триста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1. Российская Федерация в лице Росимущества (ОГРН 1087746829994);

2. Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021).

Размещаемые дополнительные акции ПАО НПО «Искра» оплачиваются денежными средствами. Цена размещения одной обыкновенной акции, размещаемой посредством подписки – 1 (Один) рубль.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг ПАО НПО «Искра».

По вопросу повестки дня №10. «О прекращении участия Общества в некоммерческой организации (НКО) «Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России»)».

«за» - 1 249 574 059 голосов или 99.999940% от принявших участие в собрании;

«против» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 702 голоса или 0.000056% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Прекратить участие ПАО НПО «Искра» в некоммерческой организации (НКО) «Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России»).

По вопросу повестки дня №11. «Утверждение Устава ПАО НПО «Искра» в новой редакции».

«за» - 1 249 550 819 голосов или 99.998080% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 504 голоса или 0.001881% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 438 голосов или 0.000035% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12. «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО НПО «Искра» в новой редакции».

«за» - 1 249 550 819 голосов или 99.998080% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 504 голоса или 0.001881% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 438 голосов или 0.000035% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №13. «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО НПО «Искра» в новой редакции».

«за» - 1 249 550 819 голосов или 99.998080% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 486 голосов или 0.000039% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №14. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра» в новой редакции».

«за» - 1 249 550 874 голоса или 99.998085% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001877% от принявших участие в собрании;

«воздержались» - 431 голосов или 0.000034% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 44 голоса.

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра» в новой редакции.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2025, № 59.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Юрасов

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru