ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: годовое.
2.2. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года.
2.4. Кворум заседания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 206 687, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 137 997, что составляет 66.77 %.
2.5 Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3) Выборы Совета директоров.
4) Выборы ревизионной комиссии.
5) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
6) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
7) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по этим вопросам:
№ 1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год. Варианты голосования: «за» - 137 997 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
Формулировка решения: 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2024 год.
Варианты голосования: «за» - 137 997 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
1.2 Прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать
Варианты голосования: «за» - 137 453 или 99,61 %, «против» - 544 или 0.39 %, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 3. Вопрос повестки дня: Выборы Совета директоров
Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов.
Варианты голосования: «за» - Карелин Сергей Константинович 137 997, Карелин Александр Сергеевич 137 997, Марцинкевич Александр Олегович 137 997, Успанов Сергей Евгеньевич 137 997, Шуменков Николай Иванович 137 997, Вильнер Борис Яковлевич 137 997, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
В Совет директоров избраны: Карелин Сергей Константинович, Карелин Александр Сергеевич, Марцинкевич Александр Олегович, Успанов Сергей Евгеньевич, Шуменков Николай Иванович, Вильнер Борис Яковлевич.
Решение принято.
№ 4 Вопрос повестки дня: Выборы ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 86 863.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 18 368. Кворум по данному вопросу отсутствовал. Результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
№ 5. Вопрос Повестки дня: Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 88 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 19 444.
Варианты голосования: «за» - 19 444 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 6. Вопрос повестки дня: Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 88 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 19 444.
Варианты голосования: «за» - 19 444 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
№ 7. Вопрос повестки дня: Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 88 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 19 444.
Варианты голосования: «за» - 19 444 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: № б/н от 18 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40107-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 18.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия