ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Самарагаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №3: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; «против» - «2» голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; «воздержался» - 0 голосов.

При подсчете голосов членов Совета директоров голос члена Совета директоров Вжесинский И.М. не учитывался в связи с его заинтересованностью в совершении сделки.

По результатам голосования решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №3: Об одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Трудовой договор от 05.06.2025 между Генеральным директором ОАО «Самарагаз» и ОАО «Самарагаз» на следующих условиях:

Стороны договора:

- «Общество» - ОАО «Самарагаз»;

- «Генеральный директор» - Вжесинский Игорь Михайлович.

Выгодоприобретатель – отсутствует.

Предмет договора:

По Договору Генеральный директор обязуется выполнять работу в должности Генерального директора - единоличного исполнительного органа Общества, лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества, а Общество, выступая в качестве работодателя, обязуется предоставить ему работу, обусловленную выполнением Генеральный директором своих должностных обязанностей, обязуется обеспечивать ему необходимые условия для выполнения работы, выплачивать заработную плату и предоставлять гарантии, льготы и компенсации в соответствии с законодательством и настоящим Договором.

Работа по Договору является для Генерального директора основным местом работы.

Датой начала работы является «05» июня 2025 г.

Местом работы Генерального директора является ОАО «Самарагаз», г. Самара.

Генеральному директору установлены следующие условия труда на рабочем месте: класс 2 (допустимый), что подтверждается результатами специальной оценки условий труда.

Договор регулирует трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором. Договаривающиеся стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим Договором, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, трудовым кодексом, локальными нормативными актами Общества.

Совместительство Генеральным директором должностей в органах управления других организаций возможно только по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в Обществе.

Цена договора:

Оплата труда Генерального директора производится пропорционально отработанному времени, исходя из предусмотренного штатным расписанием размера должностного оклада Генерального директора в размере 310 000 (Триста десять тысяч) рублей в месяц.

Порядок и сроки выплаты заработной платы установлены Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

По результатам работы Общества за месяц, квартал, год Генеральному директору может быть выплачено премиальное вознаграждение в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества с учетом количества работы, ее качества и личного вклада Генерального директора.

По решению Общего собрания акционеров Общества Генеральный директору могут выплачиваться иные вознаграждения и выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера в соответствии с действующим законодательством, а также локальными нормативными актами Общества.

Срок договора:

В соответствии с частью 2 статьи 59 и статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Договор является срочным.

Договор заключается на срок избрания Генерального директора, установленный решением Общего собрания акционеров Общества от «04» июня 2025 года, и действует с «05» июня 2025 года по «23» июня 2026 года.

Иные существенные условия:

Рабочее время и время отдыха Генерального директора регулируется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Правилами внутреннего распорядка для работников Общества и настоящим договором.

Генеральному директору устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю. Выходными днями являются суббота, воскресенье.

Генеральному директору Общества в порядке, установленном действующим трудовым законодательством, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Генеральному директору устанавливается режим ненормированного рабочего дня.

Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска Генеральному директору предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней.

В случае досрочного расторжения настоящего трудового договора на основании п.7.3.4.3. настоящего Договора, Генеральному директору выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего заработка в соответствии со ст.279 ТК РФ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Вжесинский Игорь Михайлович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:

Вжесинский Игорь Михайлович является членом Совета директором ОАО «Самарагаз» и стороной по сделке.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «17» июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «18» июня 2025 года, №3/25.

3. Подпись

3.1. Главный инженер (доверенность 53012a3f-a5d2-4343-9f31-1da46609ae2d)

Е.И. Шишкин

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru