ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Темп-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2024 год проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (подсчета голосов): 16 июня 2025 года, 12:00 часов по МСК, Россия, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 89 (МБУК «Молодежный Центр»
2.3. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие 238 акционеров и их представителей, обладающие в совокупности 98580 голосами, что составляет 35,33 % от общего количества голосующих акций общества, кворум имеется (повторное собрание).
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Темп-Инвест» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Темп-Инвест» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли за 2024 год.
3. Утверждение размера дивидендов за 2024 год, формы и порядка их выплаты.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение внутреннего Положения об общем собрании акционеров АО «Темп-Инвест».
8. Утверждение внутреннего Положения о совете директоров АО «Темп-Инвест».
9. Утверждение внутреннего Положения о генеральном директоре АО «Темп-Инвест».
10. Утверждение внутреннего Положения о ревизионной комиссии АО «Темп-Инвест».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
Вопрос № 1, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета АО «Темп-Инвест» за 2024 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 98433 (99,85%); ПРОТИВ 54 (0,05%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 93 (0,09%)
Признано недействительными — 0 бюллетеней: 0 голосов.
Принятое решение:
Годовой отчет АО «Темп-Инвест» за 2024 год утвердить.
Вопрос № 2, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Темп-Инвест» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли за 2024 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 98357 (99,77%); ПРОТИВ 67 (0,07%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 156 (0,16%)
Признано недействительными — 0 бюллетеней: 0 голосов.
Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Темп-Инвест» за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах утвердить, а также предложенное распределение прибыли за 2024 год утвердить. Определить вознаграждение членам совета директоров в размере 30000 рублей каждому за участие в работе совета директоров в 2024 году. Определить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 15000 рублей каждому за участие в работе ревизионной комиссии в 2024 году.
Вопрос № 3, поставленный на голосование
Утверждение размера дивидендов за 2023 год, формы и порядка их выплаты.
ЗА 98393 (99,81%); ПРОТИВ 94 (0,1%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 93 (0,09%)
Признано недействительными — 0 бюллетень: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить дивиденды за 2024 год в размере семь рублей на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью один рубль, форма выплаты дивидендов – денежные средства, выплату дивидендов произвести в соответствии с требованиями российского законодательства и Устава общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 30 июня 2025 г.
Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование
Избрание совета директоров.
Принятое решение: считать избранными в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Иванкова Галина Алексеевна — 99385 голосов «ЗА»;
2. Кобец Сергей Николаевич — 98117 голосов «ЗА»;
3. Левченко Нина Алексеевна — 98461 голосов «ЗА»;
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна — 98349 голосов «ЗА»;
5. Помазанов Дмитрий Николаевич — 98063 голосов «ЗА»;
6. Чернявская Тамара Александровна — 98354 голосов «ЗА»;
7. Чернявский Александр Георгиевич — 98227 голосов «ЗА».
Признано недействительными 3 бюллетень - 1013 голосов.
Вопрос № 5, поставленный на голосование.
Избрание ревизионной комиссии.
Принятое решение: Считать избранными в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Ломатченко Ирина Кузьминична «За» 91663 голосов (95,93%), «Против» 54 голосов (0,13%), «Воздержался» 3766 голосов (3,94%);
Лысенко Лилия Владимировна «За» 91596 голосов (95,91%), «Против» 121 голосов (0,15%), «Воздержался» 3766 голосов (3,94%);
Смышляева Тамара Васильевна «За» 91569 голосов (95,91%), «Против» 148 голосов (0,15%), «Воздержался» 3766 голосов (3,94%).
Не учитываются при голосовании (голоса акционеров, входящих в органы управления) — 2923 голосов.
Признано недействительными — 1 бюллетень: 174 голоса.
Вопрос № 6 поставленный на голосование.
Утверждение аудитора общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 98414 (98,83 %); ПРОТИВ 121 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 45 (0,05%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора АО «Темп – Инвест» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудит-бюро» (ОГРН 1136154009551, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) ОРНЗ 12006077578.
Вопрос № 7 поставленный на голосование.
Утверждение внутреннего Положения об общем собрании акционеров АО «Темп-Инвест».
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 98414 (99,83 %); ПРОТИВ 121 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 45 (0,05%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Утвердить внутреннее Положение об общем собрании акционеров АО «Темп-Инвест».
Вопрос № 8 поставленный на голосование.
Утверждение внутреннего Положения о совете директоров АО «Темп-Инвест».
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 94680 (96,04 %); ПРОТИВ 121 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 3779 (3,83%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Утвердить внутреннее Положение о совете директоров АО «Темп-Инвест».
Вопрос № 9 поставленный на голосование.
Утверждение внутреннего Положения о генеральном директоре АО «Темп-Инвест».
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 94630 (95,99 %); ПРОТИВ 121 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 3829 (3,88%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Утвердить внутреннее Положение о генеральном директоре АО «Темп-Инвест».
Вопрос № 10 поставленный на голосование.
Утверждение внутреннего Положения о ревизионной комиссии АО «Темп-Инвест».
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 98433 (98,75 %); ПРОТИВ 121 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 26 (0,03%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Утвердить внутреннее Положение о ревизионной комиссии АО «Темп-Инвест».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2025 года, № 2.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 дата регистрации 08.02.1993г. регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский
3.2. Дата 18.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия