Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО " Дубитель " - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое очередное.

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (заседание или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров): 18.06.2025 г., 10.00 ч., Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2.

2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10.00 по местному времени 6166, что составляет 92,6382 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 год.

4. О даче согласия на совершение крупной сделки.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6166.

Кворум: 92,6382%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 6166, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум: 92,6382 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 6166, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 год.

Кворум: 92,6382 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 6166, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «В связи с понесенными убытками дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2024 год не выплачивать».

Вопрос № 4. О даче согласия на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 6656.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6656.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6166.

Кворум: 92,6382 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 6166, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (сделок) с обществом с ограниченной ответственностью «Картонтара» (ОГРН 1160105053206, ИНН 0105077667) по заключению договора (-ов) купли-продажи 5 объектов недвижимости с земельными участками на следующих условиях:

Предмет Сделки: продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель – принять и оплатить следующую недвижимость:

- железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 1546 погонных метров, кадастровый номер 01:08:0518002:62 с земельными участками площадью 5552 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:12 и площадью 7348 м^(2 ), кадастровый номер 01:08:0518043:1;

- часть материального склада с пристройкой площадью 570,5 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:78 с земельным участком площадью 1097 м^(2 ), кадастровый номер 01:08:0518002:27;

- склад сухого экстракта площадью 366 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:72 и склад для хранения мешков с навесом площадью 161,7 м^2,, кадастровый номер 01:08:0518002:73 с земельным участком площадью 4758 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:26;

- АЗС площадью 46,4 м^2,, кадастровый номер 01:08:0518002:61 с земельным участком (или частью участка) площадью 5280 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:81;

- свободный от застройки земельный участок площадью 988 м^2, кадастровый номер 01:08:0518002:21.

Цена Сделки: нижний предел стоимости продажи имущества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Балансовая стоимость продаваемого имущества составляет более 75,00 % балансовой стоимости всех активов ОАО «Дубитель» на последнюю отчетную дату (31.12.2024 года).

Справочно:

- балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2024 года - 35 947 000 (тридцать пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) руб.

Срок Сделки: определить срок действия настоящего решения в три года с момента его принятия

Заинтересованность в совершении Сделки (взаимосвязанных сделок):

лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 81 Закона об АО отсутствуют.

Иные существенные условия Сделки: заключение договора (договоров) купли-продажи возможно по каждому объекту отдельно или по всем сразу с рассрочкой платежа в течение указанного выше срока сделки».

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30830.

Кворум: 92,6382 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Чака Виктор Михайлович - 6166 кумулятивных голоса,

2. Кохужев Темур Асланович - 6166 кумулятивных голоса,

3. Кохужева Зара Касимовна – 6166 кумулятивных голоса,

4. Чмеленко Наталья Александровна – 6166 кумулятивных голоса,

5. Кирпанева Наталья Степановна - 6166 кумулятивных голоса.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» -30830, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров в составе:

- Чака Виктор Михайлович,

- Кохужев Темур Асланович,

- Кохужева Зара Касимовна,

- Чмеленко Наталья Александровна,

- Кирпанева Наталья Степановна».

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3776.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3302.

Кворум: 87,4470 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Баринов Геннадий Владимирович: «ЗА» - 3302, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,

2. Зафесов Айдамир Хамедович: «ЗА» - 3302, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,

3. Кохужева Асият Рамазановна: «ЗА» - 3302, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров в составе:

- Баринов Геннадий Владимирович,

- Зафесов Айдамир Хамедович,

- Кохужева Асият Рамазановна».

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2025 год.

Кворум: 92,6382 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «Актив-Аудит» (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650) ,

«ЗА» - 6166, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Актив-Аудит» (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650)».

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 18.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10574–Р от 17.06.1994 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович

3.2. Дата подписи: 18.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru