Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Молочный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Молочный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301160292

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303004208

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00688-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7279

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Молочный завод"

Место нахождения общества: 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ МОЖАЙСКОГО, Д. 7

Адрес общества: 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ МОЖАЙСКОГО, Д. 7

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание

Место проведения общего собрания: Россия, 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7

Дата проведения общего собрания: 10.06.2025

Дата составления протокола: 16.06.2025

Время начала регистрации: 12:30

Время окончания регистрации: 13:40

Время открытия общего собрания: 13:00

Время начала подсчета голосов: 13:45

Время закрытия общего собрания: 14:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 16.05.2025

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Сечкин Антон Олегович, доверенность №17.12.24/40 от 17.12.2024

Председательствующий на собрании: Ходырев К.В.

Секретарь Общего собрания: Симаганова А.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 финансовый год.

2. Избрание членов Совета директоров АО «Молочный завод».

3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Молочный завод».

4. Назначение аудиторской организации.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 финансовый год.

По первому вопросу слушали Генерального директора Общества Ходырева К.В., который довел до сведения присутствующих годовой отчет и данные бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 453.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 13 453.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 082, что составляет 82,38 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 123

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

10 959 98,890092 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 финансовый год.

ВОПРОС № 2

Избрание членов Совета директоров АО «Молочный завод».

По второму вопросу слушали Генерального директора Ходырева К.В., который представил кандидатов в Совет Директоров АО «Молочный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 67 265.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 67 265.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 55 410, что составляет 82,38 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 335

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса ЗА

1 Березкин Александр Геннадьевич 11 015

2 Ларюшкин Сергей Иванович 11 015

3 Пономарева Елена Аркадьевна 11 015

4 Пономарева Неля Валерьевна 11 015

5 Ходырев Константин Владимирович 11 015

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Березкин Александр Геннадьевич, Ларюшкин Сергей Иванович, Пономарева Елена Аркадьевна, Пономарева Неля Валерьевна, Ходырев Константин Владимирович

ВОПРОС № 3

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Молочный завод».

По третьему вопросу слушали Генерального директора Ходырева К.В., который представил кандидатов в Ревизионную коммиссию АО «Молочный завод».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

10 959 98,890092 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Молочный завод в следующем составе:

1. Гусейнова Айшат Хадоевна 2. Панкрашина Татьяна Валентиновна 3. Серегина Лариса Ивановна.

ВОПРОС № 4

Назначение аудиторской организации.

По четвертому вопросу слушали Главного бухгалтера Общества Руину Р.М., которая представила кандидатуру организации для проведения аудита отчетности АО «Молочный завод».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

10 959 98,890092 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией АО «Молочный завод» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Капитал плюс».

ВОПРОС № 5

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

По пятому вопросу слушали Главного бухгалтера Общества Руину Р.М., которая озвучила рекомендации Совета Директоров АО «Молочный завод» о порядке распределения прибыли, сроках и сумме выплаты дивидендов по итогам работы в 2024 году.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

10 959 98,890092 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества по распределению прибыли: чистую прибыль акционерного общества «Молочный завод», полученную по итогам деятельности в 2024 году в размере 2 926 287 руб. распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам работы за год в размере 1 345 300 рублей. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов:

- размер дивидендов: 100 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «23» июня 2025 г.;

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация – на ее счет.

2. Оставшуюся прибыль в размере 1 580 987 рублей оставить в распоряжении Общества.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Право на участие в общем собрании имеют владельцы обыкновенных именных акций номиналом 10 руб. тиккер ОБО-740 ГРН выпуска ЦБ 1-02-00688-Е

Председательствующий на собрании: _________________________________ Ходырев К.В.

Секретарь Общего собрания: ______________________________Симаганова А.А.

Регистратор АО «РДЦ «Паритет», выполняющий функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятие решений и состав акционеров, принявших в нем участие в соответствии с Протоколом об итогах голосования.

Уполномоченное лицо АО «РДЦ «Паритет» ________________________________А.О. Сечкин

печать

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. ХОДЫРЕВ

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru