ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Витафарм" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Витафарм"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Витафарм"

1.3. Место нахождения эмитента: 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 20

1.4. ОГРН эмитента: 1026301994212

1.5. ИНН эмитента: 6320004566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00154-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/19549/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025

Акционер, принявший участие в собрании: Зыков Виталий Анатольевич, владеющий 31 696 обыкновенными именными голосующими акциями Общества, предоставляющими 31 696 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% уставного капитала Общества (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 04.06.2025г. предоставлен АО ВТБ Регистратор(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 31 696 голосов. Кворум собрания: 100 (сто) процентов.

На собрании присутствует акционер, обладающий в совокупности 100 % процентов голосующих акций, правомочный рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Утвердить годовой отчет за 2024 год;

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ Общества.

Утвердить следующее распределение прибыли полученной по итогам деятельности в 2024 году. Прибыль финансового 2024 года в размере 18 851 000 (восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек распределить в следующем порядке:

• в фонд накопления – 17 5908 450 рублей 00 копеек;

• в резервный фонд – 942 550 рубля 00 копеек

• в фонд текущих платежей – 0 рублей;

• в фонд потребления - 0 рублей;

• на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 рублей;

• на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей -0 рублей;

• в фонд дивидендов – 0 рублей.

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:

• Денисенко Елены Константиновны;

• Бузиной Ольги Александровны

Избрать в Совет директоров Общества:

• Зыкова Виталия Анатольевича;

• Иванову Елену Юрьевну;

• Кузьмина Романа Васильевича;

• Дмитриеву Викторию Викторовну;

• Бычкову Наталию Александровну

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, составляющего кворум для проведения его заседаний, определенного уставом Общества.

Повестка дня исчерпана.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18 июня 2025г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18 июня 2025г. решение № 15 единственного акционера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Витафарм" Зыков М.В.

3.2. Дата 18 июня 2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru