Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Центральная ППК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749440781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705705370

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания:

Дата проведения заседания: «17» июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» июня 2025 года.

Место проведения заседания и почтовый адрес, по которому могли предварительно направляться бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».

Время начала проведения заседания: 16:00 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании – 262 голоса, по вопросу 6 повестки дня - 1834 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня (100%)

2.5. Повестка дня заседания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3.Распределение прибыли за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2024 год;

4.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

6.Избрание членов Совета директоров Общества на 2025-2026 годы;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 годы.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

По Вопросу 1 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня заседания: 262 голоса, кворум имеется.

Решение: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2024 год (приложение к сообщению о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 224 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по Вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2024 год (приложение к сообщению о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По Вопросу 2 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 262 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по Вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2024 год.

По пункту 3.1. Вопроса 3:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня заседания: 262 голоса, кворум имеется/

Решение: 3.1. Чистую прибыль в размере 10 065 000 (Десять миллионов шестьдесят пять тысяч) по итогам 2024 года не распределять и направить на погашение чистого убытка, полученного в 2020 году.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 224 голоса.

«ПРОТИВ» - 38 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по пункту 3.1. вопроса 3 повестки дня: Чистую прибыль в размере 10 065 000 (Десять миллионов шестьдесят пять тысяч) по итогам 2024 года не распределять и направить на погашение чистого убытка, полученного в 2020 году.

По пункту 3.2. вопроса 3 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Решение: 3.2. Не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 224 голоса.

«ПРОТИВ» - 38 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по пункту 3.2. вопроса 3 повестки дня:

3.2. Не выплачивать дивиденды за 2024 год.

По пункту 3.3. вопроса 3 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Решение: 3.3. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, а также перечень указанных лиц.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 224 голоса.

«ПРОТИВ» - 38 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по пункту 3.3. вопроса 3 повестки дня:

3.3. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, а также перечень указанных лиц.

Вопрос № 4 повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Решение: Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 262 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня: Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Вопрос № 5 повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

Решение: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 262 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества на 2025-2026 годы.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1834 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 1834 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня заседания: 1834 голоса, кворум имеется.

Решение: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 годы.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 262 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 262 голоса.

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2025, протокол № 1/25

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-А от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2) код CFI: ESVXFR.

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ сообщение о существенном факте содержит информацию о решениях, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров, и учитывает требования новой редакции Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Конев Иван Валерьевич

3.2. Дата подписи: 18.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru