Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2025года, 11 часов 00 минут по московскому времени, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 К.А, 2 этаж, к. 201 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго Воронеж»), возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» отсутствует.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Адреса для направления бюллетеней для голосования:

- по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеней для голосования- https://www.vtbreg.ru, Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная бюллетеней заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: до 14 июня 2025 года (включительно). При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества способом, определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

2.4. Сведения о кворуме заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня: 94.4871% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 59.4230%

2.5. Повестка дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.

Вопрос №3: О распределении прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.

Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.

Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Вопрос №7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 739 868 0 30

% от принявших участие в собрании 99.9993 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению, размещенный в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 739 868 0 30

% от принявших участие в собрании 99.9993 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, размещенную в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 739 888 0 10

% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года следующим образом:

Показатель Сумма (тыс. руб.)

Чистая прибыль 2024 года 707 230

Распределить на:

Дивиденды по результатам 2024 года 520 000

Инвестиции 2024 года 140 360

Прибыль оставить нераспределенной 46 870

Вопрос №4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №4:

За Против Воздержался

Число голосов 70 739 888 0 10

% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 073 914.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 495 182 464.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Парамонов Александр Владимирович 70 742 171

2 Наумова Дарья Андреевна 70 727 438

3 Капитонов Владислав Альбертович 70 727 498

4 Назаров Абибулло Хайруллоевич 70 775 338

5 Комиссаров Константин Васильевич 70 732 498

6 Шульгин Денис Алексеевич 70 727 438

7 Баринова Александра Андреевна 70 730 950

«За»: 495 163 331

«Против»: 1 470

«Воздержался»: 1 400

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 16 263

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:

1. Назаров Абибулло Хайруллоевич,

2. Парамонов Александр Владимирович,

3. Комиссаров Константин Васильевич

4. Баринова Александра Андреевна,

5. Капитонов Владислав Альбертович,

6. Наумова Дарья Андреевна,

7. Шульгин Денис Алексеевич.

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 171 658.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 044 308.

Кворум – 59.4230%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Кандидат: Звягина Наталья Викторовна

За Против Воздержался

Число голосов 6 026 770 3 710 11 254

% от принявших участие в собрании 99.7098 0.0614 0.1862

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 574

Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна

За Против Воздержался

Число голосов 6 037 370 240 4 124

% от принявших участие в собрании 99.8852 0.0040 0.0682

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2574

Кандидат: Скаковская Елизавета Александровна

За Против Воздержался

Число голосов 6 026 770 3 710 11 254

% от принявших участие в собрании 99.7098 0.0614 0.1862

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 574

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:

1. Меркулова Мария Сергеевна,

2. Звягина Наталья Викторовна,

3. Скаковская Елизавета Александровна.

Вопрос № 7 повестки дня: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.

Кворум - 94.4871%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по пункту 1 вопроса №7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 736 210 30 3 650

% от принявших участие в собрании 99.9941 0.0000 0.0052

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 462

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 732 550 30 7 310

% от принявших участие в собрании 99.9890 0.0000 0.0103

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 462

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).

2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18 июня 2024 года № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2025-2-206 от 07.02.2025)

Василий Владимирович Китаев

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru