ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Иридато Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 17.06.2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 16 часов 15 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 6 250 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 2 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 6 250 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, за исключением 2 вопроса повестки дня – 5 508 810.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 2 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 250 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 2 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 27 544 050.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня – 6 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 250 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня – 5 508 810 (88.14 %).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 2 вопросу повестки дня – 31 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 31 250 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 2 вопросу повестки дня – 27 544 050.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Назначение аудиторской организации Общества
4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2024 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».
Результат голосования:
«За» - 5 508 810 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:
Направить часть чистой прибыли Общества по итогам 2024 отчетного года в размере 4 580 000 рублей на выплату дивидендов:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 0,28 рублей;
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 4 рубля;
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа Б – 2 рубля;
Форма выплаты дивидендов – денежные средства;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2025 года.
Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
Войцюх Анатолий Анатольевич 5 508 810
Никитина Елена Валерьевна 5 508 810
Чекмарев Дмитрий Александрович 5 508 810
Камчева Виктория Евгеньевна 5 508 810
Мацарский Евгений Александрович 5 508 810
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать в Совет директоров Общества:
Войцюх Анатолий Анатольевич
Никитина Елена Валерьевна
Чекмарев Дмитрий Александрович
Камчева Виктория Евгеньевна
Мацарский Евгений Александрович.
Третий вопрос повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества».
Результат голосования:
«За» - 5 508 810 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ИНН: 7808033112, ОГРН: 1027809211210, ОРНЗ 11606048548).
Четвертый вопрос повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2024 года».
Результат голосования:
«За» - 5 508 810 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей по результатам 2024 года в следующем размере – 810 000 рублей, из них:
1. Войцюх Анатолий Анатольевич – 200 000 рублей;
2. Чекмарев Дмитрий Александрович –200 000 рублей;
3. Камчева Виктория Евгеньевна –200 000 рублей;
4. Мацарский Евгений Александрович – 200 000 рублей;
5. Никитина Елена Валерьевна – 10 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2025
Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: № 3/25.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский
3.2. Дата 18.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия