ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Пенсионный холдинг" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Пенсионный холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 ком. №3Г помещения №II

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746438024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705038923

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83381-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не раскрывается в соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. По итогам 2024 года Обществом получена прибыль в размере 3 020 032 639 (Три миллиарда двадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 88 копеек.

Прибыль, полученную по итогам 2024 г. в размере 3 020 032 639 (Три миллиарда двадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 88 копеек не распределять. Дивиденды не выплачивать.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Полюга Оксана Ивановна – руководитель ревизионной комиссии, Садыкова Юлия Николаевна – член ревизионной комиссии.

4. Назначить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ 12006177478).

Утвердить стоимость услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год в размере не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 345 000 (Триста сорок пять тысяч) руб.;

- остальным членам Совета директоров - по 345 000 (Триста сорок пять тысяч) руб. каждому.

2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18.06.2025

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18.06.2025 № б/н

3. Подпись

3.1. Директор

И.А. Минаев

3.2. Дата 18.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru