ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
4.1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.
4.2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2025 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2025 № 23.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)
М.Ю. Гаврина
3.2. Дата 18.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия