Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспобанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 июня 2025 г.

2. Содержание решения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения заседания общего собрания акционеров - 18 июня 2025г.;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) - 15 июня 2025г.;

место проведения заседания общего собрания акционеров - 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7;

время проведения заседания общего собрания акционеров –10 часов 00 минут (по московскому времени);

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 1 -3, 5-11 вопросам повестки дня: - 2 878 287 445, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня: 20 148 012 115, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров и секретаря общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экспобанк» за 2024 год.

3) Распределение прибыли АО «Экспобанк» за 2024 год.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Экспобанк».

5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей.

6) Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров АО «Экспобанк» за отчетный период.

7) Об определении количества объявленных акций.

8) Об утверждении новой редакции Устава АО «Экспобанк».

9) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк».

10) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Экспобанк».

11) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении и Председателе Правления АО Экспобанк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Нифонтова Кирилла Владимировича, секретарем общего собрания акционеров Шашкову Инну Анатольевну.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Экспобанк» за 2024 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Экспобанк» за 2024 год (Приложение №2), а также прибыль по итогам 2024 года в размере 2 634 724 263 (Два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 67 копеек.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Чистую прибыль за 2024 год в размере 2 634 724 263 (Два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 67 копеек распределить в следующем порядке:

? 3 914?372 (Три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек направить на пополнение резервного фонда;

? 2 630 809?891 (Два миллиарда шестьсот тридцать миллионов восемьсот девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 42 копейки не распределять.

Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 20 148 012 115 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Экспобанк» следующих лиц:

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №3.

По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров АО «Экспобанк» за 2024 – 2025 корпоративный год (Приложение №4).

По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Определить, что АО «Экспобанк» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Экспобанк» (Приложение №5). Предоставить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу право подписания новой редакции Устава АО «Экспобанк» и ходатайства о ее государственной регистрации.

По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №6).

По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №7).

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №8).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 12 от «18» июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления

АО «Экспобанк» Г.В. Лобова

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru