Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Среднеполтавское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Среднеполтавское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл, м.р-н Константиновский, с.п. Верхнеуртуйский сельсовет, с Верхний Уртуй, ул Ленина, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042800256399

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2817004101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32503-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17179

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества Акционерное общество «Среднеполтавское»

Местонахождение общества РФ, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54

Вид заседания общего собрания годовое

Способ принятия решений заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания 17 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для за-очного голосования 14 июня 2025 года

Место проведения заседания РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского 38, офис 202

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 675004, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 24 мая 2025 года

Председательствующий на заседании: Гаврюшева Марина Анатольевна

Секретарь собрания: Лукашенко Валерия Александровна

Функции счетной комиссии и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров, осуществляет специализированный регистра-тор, держатель реестра акционеров АО «Среднеполтавское» Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице Филиала «Амурреестр», лицензия №045-13966-000001, выдана 19 марта 2004г.

Местонахождение регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11/ Местонахождение филиала «Амурреестр»: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2.

Лицо, уполномоченное регистратором осуществлять функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Среднеполтавское» - Бондарь Оксана Михайловна (на основании доверенности № 091224/9 от 09.12.2024 г.).

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора залога.

7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора поручительства.

Вопрос повестки дня № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по первому вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по первому вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

«за» - 1097349 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по второму вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по второму вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

«за» - 1097349 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать, полученную прибыль направить на осуществление деятельности Общества.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по третьему вопросу повестки дня 10 973 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 6 024 447

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 3 292 047

Наличие кворума по третьему вопросу имеется (54,64 %)

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования:

"За" Гаврюшева Марина Анатольевна 1097349, Лукашенко Валерия Александровна 1097349, Пыжов Владимир Иванович 1097349,

"Против" - 0, "Воздержался" - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Избрать в Совет директоров Общества Гаврюшеву Марину Анатольевну, Лукашенко Валерию Александровну, Пыжова Владимира Ивановича.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по четвертому вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по четвертому вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

"За" Анищенко Виктория Ивановна 1097349, Овсянникову Анастасию Евгеньевну 1097349, Чернышова Валентина Альбертовна 1097349

"Против" - 0, "Воздержался" - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Анищенко Викторию Ивановну, Овсянникову Анастасию Евгеньевну, Чернышову Валентину Альбертовну.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по пятому вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по пятому вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

«за» - 1097349 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО "АкцентБаланс" (ИНН 2801280441) для проведения аудита отчетности за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчётности.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по шестому вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по шестому вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

«за» - 1097349 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Предоставить согласие на совершение АО «Среднеполтавское» крупной сделки и сделки, требующей одобрение в соответствии с Уставом в виде за-ключения договора залога. Предметом залога выступают земельные участки, обеспечивающие обязательства по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-172808 от 08.04.2025 г., заключенного между ЗАО «Кристалл-Агро» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

1. Заемщик: ЗАО «Кристалл-Агро» (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);

2. Залогодатель: АО «Среднеполтавское» (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101);

3. Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);

4. Вид сделки: договор об ипотеке земельных участков.

5. Обязательство Залогодателя действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии.

6. Сведения о земельных участках, передаваемых в залог указаны в Приложении 1.

7. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:

- обязательства по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 66 667 000,00 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению не позднее 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с графиком погашения (воз-врата) Кредитов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;

8. Срок кредитования: не более 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным Кредитным соглашением.

9. Цель кредита:

Доп. код (цель кредита) ДКЦ

приобретение горюче-смазочных материалов 01.10.001

приобретение химических и биологических средств защиты растений 01.10.002

приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений 01.10.003

приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур 01.10.004

приобретение регуляторов роста 01.10.005

приобретение посадочного материала 01.10.006

приобретение поверхностно-активных веществ 01.10.008

приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов 01.10.010

приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного мате-риала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны) 01.10.012

приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции 01.10.016

уплату страховых взносов при страховании урожая сельско-хозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 01.10.021

оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов 01.10.022

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

10. Размер годовой процентной ставки:

10.1. В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.

10.2. Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России и 2% (два) процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании ин-формации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.

11. Неустойка в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов / дебетовых операций было нарушено, взимается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов; - обязательства по поддержанию дебетовых оборотов (операций).

12. Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

13. Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-172808 от 08.04.2025 г., заключенным между ЗАО «Кристалл-Агро» и Банком ВТБ (ПАО), а также договором ипотеки, заключённым между АО «Среднеполтавское» и Банком ВТБ (ПАО).

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по седьмому вопросу повестки дня 3 657 831

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 097 349

Наличие кворума по седьмому вопросу имеется (54,64 %)

Итоги голосования:

«за» - 1097349 или 100 %, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

Предоставить согласие на совершение АО «Среднеполтавское» крупной сделки и сделки требующей одобрение в соответствии с Уставом в виде заключения договора поручительства предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-172808 от 08.04.2025 г., заключенного между ЗАО «Кристалл-Агро» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:

1. Выгодоприобретатель: ЗАО «Кристалл-Агро» (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);

2. Стороны сделки: АО «Среднеполтавское» (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101) и Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);

3. Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;

4. Сумма сделки: 66 667 000,00 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч рублей).

5. Вид ответственности поручителя: солидарная.

6. Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

7. Цель кредита:

Доп. код (цель кредита) ДКЦ

приобретение горюче-смазочных материалов 01.10.001

приобретение химических и биологических средств защиты растений 01.10.002

приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений 01.10.003

приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур 01.10.004

приобретение регуляторов роста 01.10.005

приобретение посадочного материала 01.10.006

приобретение поверхностно-активных веществ 01.10.008

оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов 01.10.022

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

9. Обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии. Поручительство является солидарным.

10. Размер годовой процентной ставки:

10.1. В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льгот-ной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании ин-формации, размещенной на официальном сайте Банка России. При измене-нии ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.

14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-172808 от 08.04.2025 г., заключенным между ЗАО «Кристалл-Агро» и Банком ВТБ (ПАО), и договором поручительства, заключённым между АО «Среднеполтавское» и Банком ВТБ (ПАО).

Решение принято.

По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации 1-01-32503-F.

Протокол общего собрания акционеров от 18.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Пыжов

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru