ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальморгеология" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2025г.

2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 30.

2.3. Время проведения: начало - в 14 час. 00 мин., окончание – в 14 час. 30 мин.

2.4. Дата составления протокола – 19 июня 2025г. Номер протокола № 04/25-сд.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров:

2.5.1.Выборы председателя совета директоров ОАО «Дальморгеология».

2.6.На заседании присутствуют пять членов совета директоров из пяти вновь избранных, т.е. 100,0%. Кворум заседания совета директоров имеется.

2.7.Принятое советом директоров решение: избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Дальморгеология» Каменецкого Виктора Нинелевича.

2.8.Результаты голосования: пять голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, т.е. 100%, проголосовали «ЗА».

2.9.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая

3.2. Дата: 19.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru