Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата и время проведения заседания: 11 июня 2025 г. 11 час. 00 мин.;

Место проведения заседания (регистрации участников): г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», актовый зал;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела»;

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 08 июня 2025 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 23.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 46 889 188 - или 97.19 %, Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 48 245 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 46 889 188 или 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА- 46 886 634 (99.9945531 %); ПРОТИВ -168 ( 0.0003583 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (0.0000000%).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА- 46 886 762 (99.9948261 %); ПРОТИВ - 168 (0.0003583 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (0.0000000%).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Стрела» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2024 года, составившую 38 505 005 руб. 31 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 38 505 005 руб. 31 коп. (100 %).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА -46 886 386 (99.9940242 %); ПРОТИВ - 424 (0.0009043%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 120 (0.0002559%).

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Стрела» по результатам 2024 года, составившую 38 505 005 руб. 31 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 38 505 005 руб. 31 коп. (100 %).

Решение принято.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА-46 885 174 (99.9914394 %); ПРОТИВ - 1 256 (0.0026787%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 500 (0.0010663 %).

Формулировка принятого решения: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

Информация не подлежит раскрытию на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах, п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 337 721 587 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 328 224 316 шт. или 97.19 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

Решение принято.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Решение принято.

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором ПАО «НПО «Стрела» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «КСК Аудит».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА- 46 886 730 (99.9947579 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000000 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 200 (0.0004265 %).

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «НПО «Стрела» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «КСК Аудит».

Решение принято.

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА- 46 885 942 (99.9930773%); ПРОТИВ- 168 (0.0003583%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 700 (0.0014929 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА-46 886 062 (99.9933332 %); ПРОТИВ- 168 (0.0003583 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -700 (0.0014929 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА - 46 885 942 (99.9930773 %); ПРОТИВ - 168 (0.0003583 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -700 (0.0014929 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу: ЗА - 46 886 062 (99.9933332%); ПРОТИВ – 368 (0.0007848 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 500 (0.0010663 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2025 г. Протокол № 46.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1 Вид, категория, серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А

Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Кузнецов Д.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru