ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО КМАЭМ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров АО КМАЭМ присутствовали 3 члена.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За»:

Звягинцев Виктор Иванович

Кононов Олег Владимирович

Подхомутников Виктор Сергеевич

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принято большинством голосов Совета директоров АО КМАЭМ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать председателем совета директоров АО КМАЭМ Подхомутникова Виктора Сергеевича

2.2.2. Избрать секретарем совета директоров АО КМАЭМ Степанову Ирину Сергеевну.

2.2.3. Установить вознаграждение на 2025 год аудиторской фирме ООО «Конс-Аудит+» в размере 90 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2025, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кононов

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru