ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (заочного голосования): годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2025 г.
2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.5. Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 16.06.2025 г.
Время открытия заседания - 16 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания – 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.7. Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5. Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
6. Об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
7. Об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
9. Об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
10. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
11. О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
12. О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
На основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр».
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:
- Пластинин Владимир Александрович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Геннадий Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Георгий Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Пруидзе Евгений Варламович – «ЗА» - 113 398 голоса
- Екимова Наталья Владимировна – «ЗА» - 113 398 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе:
1. Пластинин Владимир Александрович; 2. Пруидзе Геннадий Варламович; 3. Пруидзе Георгий Варламович; 4. Пруидзе Евгений Варламович; 5. Екимова Наталья Владимировна.
Вопрос 4. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит».
Вопрос 5. Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича
«ЗА» - 103 191 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Не учитываются - 10 207 голосов
Принятые решения:
Утвердить в качестве ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
Вопрос 6. Об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 7. Об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 8. Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Вопрос 9. Об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
1. Рымарева Елена Михайловна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
2. Мальцева Татьяна Владимировна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
3. Шараева Наталья Содномовна - «ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать следующий состав службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:
1. Рымарева Елена Михайловна; 2. Мальцева Татьяна Владимировна; 3. Шараева Наталья Содномовна.
Вопрос 10. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 11. О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Вознаграждение членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
Вопрос 12. О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 113 398 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Вознаграждение ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 01/25 от 18 июня 2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 19.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия