Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБ Электроприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КБ Электроприбор"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3

Адрес общества: 410065, Саратовская область, город Саратов, тупик 2-й Красноармейский, 3

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45856-Е; дата государственной регистрации выпуска: 06.04.2001 г.

Вид общего собрания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 18.06.2025

Место проведения заседания общего собрания: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО "КБ Электроприбор", зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут

Время открытия заседания общего собрания: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 16 часов 00 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Левитан Игорь Ефимович, доверенность № 37 от 03.02.2025 г.

- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 150 от 23.12.2022 г.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 12 371 голосов.

Председатель годового общего собрания акционеров:

председатель совета директоров Общества - Козичева Людмила Викторовна

Секретарь годового общего собрания акционеров:

секретарь совета директоров Общества - Голыгин Евгений Олегович

Протокол общего собрания акционеров АО "КБ Электроприбор" - № б/н от 19.06.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества на 2025 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13390.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12371, что составляет 92.390% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 12371 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6629 53.585%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5703 46.100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.315%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "КБ Электроприбор" за 2024 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12365, что составляет 92.345% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 12365 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6659 53.854%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5706 46.146%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 финансового года в размере 3 321 694,84 рублей не распределять и направить на погашение убытков, полученных в 2018 году. Выплату дивидендов не производить.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 120510.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120510.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 111339, что составляет 92.390% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111339 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

9. Тищенко Вячеслав Валерьевич 12834 11.527%

2. Громов Алексей Николаевич 12831 11.524%

6. Матвеев Вячеслав Николаевич 12831 11.524%

8. Теплов Валерий Сергеевич 12831 11.524%

5. Куприянов Максим Владимирович 12104 10.871%

4. Кольцов Юрий Юрьевич 12061 10.833%

3. Козичева Людмила Викторовна 12002 10.780%

1. Алешкин Александр Сергеевич 11924 10.710%

7. Орлов Михаил Юрьевич 11920 10.706%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 0.001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов

Алешкин Александр Сергеевич

Громов Алексей Николаевич

Козичева Людмила Викторовна

Кольцов Юрий Юрьевич

Куприянов Максим Владимирович

Матвеев Вячеслав Николаевич

Орлов Михаил Юрьевич

Теплов Валерий Сергеевич

Тищенко Вячеслав Валерьевич

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12360, что составляет 92.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 12360 100.000%

Врубель Ольга Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6653 53.827%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5706 46.165%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0.008%

Филькова Наталия Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6617 53.536%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5703 46.141%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 0.324%

Яхина Ольга Геннадьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6617 53.536%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5703 46.141%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 0.324%

Симонова Ирина Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5745 46.481%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6612 53.495%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.024%

Вихман Андрей Валерьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5742 46.456%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6615 53.519%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.024%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.

Врубель Ольга Николаевна

Филькова Наталия Викторовна

Яхина Ольга Геннадьевна

Вопрос 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества на 2025 год.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6668 53.900%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5703 46.100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" аудиторской организацией Общества на 2025 год.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров

АО "КБ Электроприбор" по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

АО "КБ Электроприбор" за 2024 год.

По вопросу № 2: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 финансового года в размере

3 321 694,84 рублей не распределять и направить на погашение убытков, полученных в 2018 году.

Выплату дивидендов не производить.

По вопросу № 3: Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов:

Алешкин Александр Сергеевич

Громов Алексей Николаевич

Козичева Людмила Викторовна

Кольцов Юрий Юрьевич

Куприянов Максим Владимирович

Матвеев Вячеслав Николаевич

Орлов Михаил Юрьевич

Теплов Валерий Сергеевич

Тищенко Вячеслав Валерьевич

По вопросу № 4: Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

Врубель Ольга Николаевна

Филькова Наталия Викторовна

Яхина Ольга Геннадьевна

По вопросу № 5: Назначить ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" аудиторской организацией Общества на 2025 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"

__________________ Шелухин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru