ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Способ принятия решений: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания: 16 июня 2025 года.

Место проведения заседания: 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, этаж 5, помещ. 18-Н, офис 560.

Время открытия заседания: 11:00 по московскому времени.

Время закрытия заседания: 11:30 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2025 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение») – 58 462 120;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 904 202;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 75.0985%.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 526 159 080;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 526 159 080;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 395 137 818;

КВОРУМ по данному вопросу имелся – 75.0985%.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 58 462 020;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 904 202;

КВОРУМ по данному вопросу имелся – 75.0987%.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 58 462 120;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 58 462 120;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 43 904 202;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 75.0985%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».

4. О назначении аудитора ПАО «ГТМ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 43 899 670 (99.9897%);

«ПРОТИВ» – 3 405 (0.0078%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 127 (0.0026%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» – 0 (0.0000%);

«По иным основаниям» – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества чистая прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составил 89 459 630 рублей 05 копеек. Оставить чистую прибыль Общества за 2024 год нераспределённой, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ивлев Евгений Александрович – 43 904 408;

Каликин Кирилл Михайлович – 43 901 413;

Дмитриев Илья Викторович – 43 899 384;

Ушаков Василий Дмитриевич – 43 899 213;

Онуфриенко Максим Николаевич – 43 896 913;

Хаустов Олег Игоревич – 43 896 814;

Маркунина Елизавета Анатольевна – 43 896 517;

Михайлова Екатерина Владимировна – 43 896 517;

Рымарев Андрей Евгеньевич – 43 896 413;

Моисеев Евгений Вячеславович – 2 783;

«ПРОТИВ» – 13 860;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 508;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» – 0.

«По иным основаниям» – 10 075.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

1. Ивлев Евгений Александрович

2. Каликин Кирилл Михайлович

3. Дмитриев Илья Викторович

4. Ушаков Василий Дмитриевич

5. Онуфриенко Максим Николаевич

6. Хаустов Олег Игоревич

7. Маркунина Елизавета Анатольевна

8. Михайлова Екатерина Владимировна

9. Рымарев Андрей Евгеньевич

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Рамос (Плющик) Виктория Сергеевна:

«ЗА» – 43901500 (99.993%);

«ПРОТИВ» – 917;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1785;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» – 0;

«По иным основаниям» – 0.

Шевцова Евгения Леонидовна:

«ЗА» – 43897670 (99.985%);

«ПРОТИВ» – 4737;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1795;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» – 0;

«По иным основаниям» – 0.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

1. Рамос (Плющик) Виктория Сергеевна;

2. Шевцова Евгения Леонидовна.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 43 900 290 (99.9911%);

«ПРОТИВ» – 907 (0.0021%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 005 (0.0068%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» – 0 (0.0000%);

«По иным основаниям» – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2025 года Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2025 г., Протокол №11.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Ивлев

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru