Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПП "Респиратор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004583108

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050231

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10334-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очное, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18.06.2025

Почтовый адрес 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:

Время начала регистрации: 10:00 час.

Время открытия заседания общего собрания: 10:30 час.

Время окончания регистрации: 10:40 час.

Время начала подсчета голосов: 10:45 час.

Время закрытия заседания общего собрания: 10:50 час.

Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные регистратором): Мезрин Александр Александрович, Писарева Мария Карловна.

Председатель общего собрания акционеров: Бабаков Алексей Викторович

Секретарь общего собрания акционеров: Бутова Ольга Геннадьевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 25 520 151 (99.1851 %)

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Назначение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 25 520 151 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 25 520 142 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 9

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль за 2024 год в размере 35 531 532 (тридцать пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать два) руб. 93 коп. не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 25 520 151 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 25 520 151 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

кумулятивных голосов

128 649 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 25 729 833 (100%)

кумулятивных голосов

128 649 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

кумулятивных голосов

127 600 755

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 127 600 755 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 ** 25 520 201

2 ** 25 520 176

3 ** 25 520 126

4 ** 25 520 126

5 ** 25 520 126

Принято решение:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 25 729 833 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против

Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 ** 25 520 151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2 ** 25 520 151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3 ** 25 520 151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Вопрос № 7.

Назначение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 151 (99.1851 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный 2025 год, ООО Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 25 520 151 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N44 от 28.06.2024

2.8. Право на участие во годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994

** ** В отчете приводится неполная формулировка по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и(или)предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"

__________________ Бабаков А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru