ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 09.04.2025 11:23:22) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AythxXgpukCusoO5U66U1Q-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: частично раскрыта формулировка решения по вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества», раскрыта формулировка решения по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», в связи с изменившимися обстоятельствами.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.04.2025
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Профиля Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении кандидатуры оценщика».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении консультационного договора».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».
1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» следующих кандидатов:
№ пп 1234
Кандидатура, предложенная Советом директоров для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Данные документа, удостоверяющего личность
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу «Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
Утвердить Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По вопросу «Об утверждении Профиля Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
Утвердить Профиль Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
6.1. Определить, что соглашение о конфиденциальности между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «ВДК-Энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является безвозмездным.
6.2. Дать согласие на заключение соглашения о конфиденциальности между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «ВДК-Энерго» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Принимающая сторона;
АО «ВДК-Энерго» и любое дочернее общество АО «ВДК-Энерго» – Раскрывающая сторона.
Предмет Соглашения Обмен информацией с целью анализа, обработки, оценки информации, документов, процессов, в отношении хозяйственной деятельности и финансового, экономического, правового и организационного положения Сторон и их Аффилированных лиц в связи с вероятной реорганизацией Сторон в форме присоединения АО «ВДК-Энерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Цена Соглашения Безвозмездно.
Срок действия Соглашения Три года c даты заключения Соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «ВДК-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале АО «ВДК-Энерго» и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2025 года, № 06/25.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия