ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ТТК "Кросно" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО ТТК «Кросно».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.2.1 Идентификационный признак акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-01-00368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.

2. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2025 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж)

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов.

2. 4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум общего собрания акционеров ко времени начала его проведения:

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361 (шестьсот восемь тысяч триста шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 563105 (пятьсот шестьдесят три тысячи сто пять) или 92.561% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 535997 (пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот девяносто семь) или 88.105% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 45256 (сорок пять тысяч двести пятьдесят шесть) или 7.439% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

В соответствии с п.4.12 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 25 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): 563105 (пятьсот шестьдесят три тысячи сто пять).

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тюменская текстильная корпорация "Кросно".

2.4.2. Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется.

2.4.3. Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется.

2.4.4. Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется.

2.4.5. Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется.

2.4.6. Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608 361.

Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров и/или лица, занимающие должности в органах управления, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 581253

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрания по данному вопросу повестки дня: 535997, что составляет 92.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется.

2.4.7. Кворум по вопросу № 6 повестки дня собрания «О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 608361.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563061 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563061 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563061 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

По результатам деятельности Общества в 2024г. прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2024 год и отрицательной стоимостью чистых активов Общества.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563061 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Перспектива» (ОГРН: 1044500013744, основной регистрационный номер (ОРНЗ): 11606055783).».

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 535997 100.000%

Василенко Олеся Юрьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 535953 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Грель Оксана Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 535953 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Мигали Елена Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 535953 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТТК "Кросно":

Василенко Олеся Юрьевна

Грель Оксана Николаевна

Мигали Елена Николаевна

2.6.7. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563105 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563061 99.992%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 44 0.008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО ТТК "Кросно" за выполнение ими своих обязанностей в 2024 году не выплачивать.

2. 7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «19» июня 2025 года, протокол № 1/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Колегов

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru