ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
- о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич;
3. Казакова Елена Сергеевна;
4. Ломакина Раиса Анатольевна;
5. Пошевкин Алексей Александрович
6. Романова Юлия Валентиновна;
7. Якупов Исмаил Фатихович;
На основании п.2. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «МОСМ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня Совета директоров «Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки:
1. Казакова Елена Сергеевна;
2. Пошевкин Алексей Александрович;
3. Романова Юлия Валентиновна;
4. Якупов Исмаил Фатихович.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 8:
«Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договор целевого займа № 01/ЦЗ/2025;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки:
Заёмщик: Открытое акционерное общество "Балашихинский деревообрабатывающий завод" (ОГРН 1025000508169);
Займодавец: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы»" (ОРГН 1027700001130);
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): -
Цена сделки: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей (далее - сумма займа), а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить за пользование полученной суммой проценты, в порядке, определенном в Договоре, в срок до 31.12.2028 года;
Иные существенные условия сделки или порядок их определения:
Данный договор является целевым, заключен с условием использования Заёмщиком полученных средств для строительства нового склада площадью – 1368 кв. м. на территории ОАО «Балашихинский ДОЗ», по адресу: М.О. г.Балашиха, ул. Советская, д.35.
Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты по полученному займу в размере 15,0% годовых.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:
1) Друсинов Валентин Дмитриевич;
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Друсинов Валентин Дмитриевич является контролирующим лицом ПАО «МОСМ», отцом члена Совета директоров ПАО «МОСМ» (Водоватовой Анны Валентиновны), а также членом Совета директоров ПАО "МОСМ" - одной стороны указанной сделки и одновременно отцом члена Совета директоров ОАО "Балашихинский ДОЗ" (Водоватовой Анны Валентиновны) и членом Совета директоров ОАО "Балашихинский ДОЗ", второй стороны по сделке.
2) Водоватова Анна Валентиновна;
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Водоватова Анна Валентиновна является дочерью контролирующего лица и члена Совета директоров ПАО «МОСМ» (Друсинова Валентина Дмитриевича), а также членом Совета директоров ПАО "МОСМ" - одной стороны указанной сделки и одновременно дочерью члена Совета директоров ОАО "Балашихинский ДОЗ" (Друсинова Валентина Дмитриевича) и членом Совета директоров ОАО "Балашихинский ДОЗ", второй стороны по сделке.
3) Ломакина Раиса Анатольевна;
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ломакина Раиса Анатольевна является членом Совета директоров ПАО "МОСМ" - одной стороны указанной сделки и одновременно членом Совета директоров ОАО "Балашихинский ДОЗ", второй стороны по сделке.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 19 июня 2025 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия