ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 18 июня 2025 года;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 июня 2025 года;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Совету Директоров по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2024 года.

2. О рассмотрении Отчета АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» о консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 12 месяцев 2024 года.

3. О рассмотрении Отчета АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» о консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 3 месяца 2025 года.

4. О рассмотрении изменений в инвестиционный проект по развитию трансформаторного бизнеса Группы ЭРСО.

5. О рассмотрении мотивации по Проекту.

6. О рассмотрении предложений по взаимодействию дочернего общества АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» с компанией группы.

7. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

8. Об утверждении изменений существенных условий трудовых договоров с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества.

9. Об определении позиции АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Гурин

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru