ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Предварительное одобрение существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: пролонгация Договора займа №14 от 16 июня 2008 года между ПАО «Капитал» - Займодатель и АО «Новгородснаб» - Заемщик.

Итоги голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня принято решение: Дать согласие на предстоящее совершение существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: пролонгация Договора займа №14 от 16 июня 2008 года между ПАО «Капитал» - Займодатель и АО «Новгородснаб» - Заемщик.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 19 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Шитикова

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru