Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Силикатчик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Силикатчик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 433393, Ульяновская обл., Сенгилеевский район, рабочий пос. Силикатный

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027300929831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7316001236

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04725-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6393

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

О проведении заседания годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Силикатчик"

Место нахождения общества: 433393, Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный

Способ принятия решений Собранием заседание.

Тип заседания заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания «17» июня 2025 г.

Место проведения заседания: 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, здание Администрации, 2 этаж, кабинет председателя Совета директоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «24» мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцев обыкновенных акций государственный регистрационный номер 1-01-04725-Р и владельцев привилегированных типа А акций государственный регистрационный номер 2-01-04725-Р.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 66 128, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Голосование на собрании производится с использованием бюллетеней для голосования.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Дудко Кристина Юрьевна по доверенности № 445 от 25.12.2024 г.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Руководствуясь п.4.18 Положения Банка России 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», председательствующий на данном общем собрании акционеров Чумаков И.В. назначил секретарем годового общего собрания акционеров Малышеву Р.Р.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров № 1/2025 дата составления 18.06.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 отчетный год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.

3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 66 128

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 66 128

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 172

Кворум по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ 97,04100 %

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.»

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

ЗА 64 172 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

ИТОГО: 64 172 100.00000

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 172

Кворум по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ 97,04100 %

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.»

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

ЗА 64 172 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ИТОГО: 64 172 100.00000

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Вопрос 3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 65 363

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 63 407

Кворум по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ 97,007481 %

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Прибыль Общества по результатам его работы за 2024 отчетный год отсутствует, получены убытки в размере 1 685 тыс. рублей, которые подлежат погашению за счет прибыли будущих периодов, дивиденды за 2024 отчетный год не выплачивать».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

ЗА 63 407 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ИТОГО: 63 407 100.00000

По результатам голосования принято решение: Прибыль Общества по результатам его работы за 2024 отчетный год отсутствует, получены убытки в размере 1 685 тыс. рублей, которые подлежат погашению за счет прибыли будущих периодов, дивиденды за 2024 отчетный год не выплачивать.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 198 384

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 198 384

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 192 516

Кворум по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ 97,042100 %

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Микитюк Сергей Владимирович

2. Чумаков Игорь Викторович

3. Малыгин Денис Валерьевич».

При голосовании по вопросу №4 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Микитюк Сергей Владимирович 64 172

2. Чумаков Игорь Викторович 64 172

3. Малыгин Денис Валерьевич 64 172

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ИТОГО: 192 516

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Микитюк Сергей Владимирович

2. Чумаков Игорь Викторович

3. Малыгин Денис Валерьевич».

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 984

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 28

Кворум по данному вопросу повестки дня ОТСУТСТВОВАЛ 1.411290 %

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Нефедов

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru