ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МЭЗ № 1" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2025 года, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, переговорная АО «Новый регистратор», 13.00.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6) – 823 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6) - 802 500.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 130 710.
Наличие кворума - есть (97,42%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47%).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. О назначении аудиторской организации общества по результатам 2025 года.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 133 750 (100%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.
Вопрос № 2
«За» - 133 750 (100%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение: Из прибыли в размере 1 877 294 руб., полученной по результатам 2024 года, в том числе поступившей от списания добавочного капитала, направить работникам Общества на выплаты социального характера в размере 1 566 573 руб., на формирование собственного капитала (не распределять) 310 721 руб.
Дивиденды по результатам 2024 года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
Вопрос № 3
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 668 750
№ п/п Кандидат Число голосов «За»
1. Астахов Валерий Павлович 133 750
2. Буянов Михаил Александрович 133 750
3. Привалов Александр Васильевич 133 750
4. Платонов Василий Михайлович 133 750
5. Привалов Василий Николаевич 133 750
6. Платонова Татьяна Васильевна 133 750
Против 0
Воздержался 0
Решение: Избрать совет директоров общества в количестве 6 (шести) членов:
1. Астахов Валерий Павлович.
2. Буянов Михаил Александрович.
3. Привалов Александр Васильевич.
4. Платонов Василий Михайлович.
5. Привалов Василий Николаевич.
6. Платонова Татьяна Васильевна.
Вопрос № 4
«За» - 124 533 (100%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение: Избрать ревизором общества Федотова Анатолия Семеновича.
Вопрос № 5
«За» - 133 750 (100%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2025 года аудиторскую организацию ООО «ЭнДиЭй Групп», (ОГРН 1047796885949, адрес местонахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д.2/1, стр.1 оф.617).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров от 19 июня 2025 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-02852-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия