ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фирма Бумага" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Присутствуют 5 членов Совета директоров.
Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня
Принятое решение Совета директоров: созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Фирма Бумага» в форме заочного голосования, датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» (датой окончания приема бюллетеней для голосования) установить «23» июля 2025 года. Адресом для направления заполненных бюллетеней определить: РФ, 193230, Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.54.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: определить «28» июня 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага» «23» июля 2025 года.
3. По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага»:
1) Утверждение изменений в Устав Общества.
4. По четвертому вопросу повестки дня
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» «23» июля 2025 года:
- изменения в Устав Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в период с «04» июля 2025 года по «23» июля 2025 года, с 9 часов до 15 часов по рабочим дням в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить предложенный Совету директоров проект сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага», о проведении собрания «23» июля 2025 года в форме заочного голосования (текст сообщения является Приложением № 1 к настоящему Протоколу). Cообщение акционерам в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества будет произведено путём публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а также путем рассылки регистрируемыми почтовыми отправлениями одновременно с бюллетенями для голосования.
6. По шестому вопросу повестки дня
Принятое решение Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага» в форме заочного голосования «23» июля 2025 года (форма и текст бюллетеня является Приложением № 2 к настоящему Протоколу).
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2025
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2025, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия