ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Нытва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, зд. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об избрании Председателя Совета директоров АО «Нытва» и назначение Секретаря Совета директоров АО «Нытва», об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Нытва».

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров (4 из 5 членов Совета директоров). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.21 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Нытва» и назначение Секретаря Совета директоров АО «Нытва»:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Нытва» Пустосмехову Татьяну Петровну, секретарем Совета директоров АО «Нытва» назначить Кургульскую Екатерину Анатольевну.

2.2.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «АФ «Оптимум Экспертиза» г. Москва, ИНН 7743558158, ОГРН 1057746803641, назначенной 19 июня 2024 года на годовом общем собрании акционеров Общества – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения), при этом стоимость услуг аудитора автоматически увеличивается на сумму командировочных расходов, понесенных в связи с командированием специалистов аудитора к месту проведения аудита.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 июня 2025 года, протокол № 19/06/25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Бутенко

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru