ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АСК "Елизавет" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Административно-складской комплекс "Елизавет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056605239283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674160241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32598-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17459
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 мая 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 16 июня 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес): Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 39, литер В (здание администрации), комната 300.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32598-D; дата его государственной регистрации: 01.06.2006г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи б/н от 23.12.2024г., заключенного между АО «АСК «Елизавет» (Продавец, далее - Общество) и ИП Кабаковым Александром Аркадьевичем (Покупателем).
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12 часов 30 минут.
Время открытия заседания общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 часов 10 минут.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров – 13 часов 20 минут.
Функции счетной комиссии на данном собрании акционеров выполнял регистратор – Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф. 101.
Уполномоченное лицо регистратора: Файзрахманова Лариса Валеевна.
Председатель общего собрания: Шалкиев Александр Юрьевич
Секретарь общего собрания: Милош Татьяна Витальевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрании акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
1. По первому, второму – 2 019 496 голосов.
2. По третьему вопросу – 10 097 480 кумулятивных голосов.
3. По четвертому вопросу – 2 389 голосов.
4. По пятому вопросу – 1 213 468 голосов.
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров: В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в общем собрании акционеров: 2 017 107 голосов, что составляло 99,88 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
1. По первому, второму вопросам – 2 017 107 голосов, 99,88%. Кворум имелся.
2. По третьему вопросу – 10 085 535 кумулятивных голосов, 99,88%. Кворум имелся.
3. По четвертому вопросу - 0 голосов, 0,00 %. Кворум отсутствовал.
4. По пятому вопросу - 1 211 079 голосов, 99,80 %. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 019 496.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 017 107.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 019 496.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 017 107.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос 2.1., поставленный на голосование:
«Не распределять чистую прибыль Общества за 2024 г.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
Не распределять чистую прибыль Общества за 2024 г.
Вопрос 2.2., поставленный на голосование:
«Не выплачивать дивиденды за 2024 г. по обыкновенным акциям Общества.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
Не выплачивать дивиденды за 2024 г. по обыкновенным акциям Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 10 097 480 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 10 085 535 кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кабаков Александр Аркадьевич, Попов Владимир Михайлович, Кабакова Татьяна Игоревна, Шалкиев Александр Юрьевич, Кабаков Сергей Аркадьевич.».
Результаты голосования:
ФИО кандидата Кол-во голосов, отданных за кандидата
Кабаков Александр Аркадьевич 2 017 107
Попов Владимир Михайлович 2 017 107
Кабакова Татьяна Игоревна 2 017 107
Шалкиев Александр Юрьевич 2 017 107
Кабаков Сергей Аркадьевич 2 017 107
Против всех кандидатов 0
Воздержался 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение, принятое собранием по данному вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кабаков Александр Аркадьевич, Попов Владимир Михайлович, Кабакова Татьяна Игоревна, Шалкиев Александр Юрьевич, Кабаков Сергей Аркадьевич.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 389 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 0.
Кворум отсутствует.
Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшим участие в общем собрании: 2 017 107 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Ревизором Общества Яковлеву Елену Леонидовну.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Голосование не проводилось.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
В связи с отсутствием кворума для голосования решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 019 496 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 213 468.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 211 079.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,80%.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи б/н от 23.12.2024г., заключенный между АО «АСК «Елизавет» (Продавец, далее - Общество) и ИП Кабаковым Александром Аркадьевичем (Покупателем).».
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 1 211 079 (один миллион двести одиннадцать тысяч семьдесят девять) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Примечание: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 806 028 голосов.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи б/н от 23.12.2024г., заключенный между АО «АСК «Елизавет» (Продавец, далее - Общество) и ИП Кабаковым Александром Аркадьевичем (Покупателем).
Дата составления протокола 17.06.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Шалкиев
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия