ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "УК "Арсагера" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2025 г.;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 16.00 до 18.00;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 194021, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А, помещ. 1-Н;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 103 148 074 голосов;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».

4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 123 817 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 148 074.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов (% от принявших участие в собрании)

За - 103 147 974 (99.9999%)

Против - 0 (0.0000%)

Воздержался - 100 (0.0001%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 123 817 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 148 074.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов (% от принявших участие в собрании)

За - 103 147 974 (99.9999%)

Против - 0 (0.0000%)

Воздержался - 100 (0.0001%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 866 720 155.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 722 036 518.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов

1. Капранов Эдуард Николаевич - 111 294 880

2. Капранов Игорь Эдуардович - 101 634 879

3. Сизиков Алексей Викторович - 102 634 882

4. Герасимов Михаил Владимирович - 123 417 090

5. Устюжанин Леонид Викторович - 86 978 950

6. Лернер Марк Борисович - 95 428 950

7. Лебедев Павел Валентинович - 100 577 590

«За»: 721 967 221

«Против»: 0

«Воздержался»: 3 500

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 797

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:

1. Герасимов Михаил Владимирович

2. Капранов Эдуард Николаевич

3. Сизиков Алексей Викторович

4. Капранов Игорь Эдуардович

5. Лебедев Павел Валентинович

6. Лернер Марк Борисович

7. Устюжанин Леонид Викторович.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 123 817 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 148 074.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов (% от принявших участие в собрании)

За - 102 647 874 (99.5151%)

Против - 0 (0.0000%)

Воздержался - 500 200 (0.4849%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит».

По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 123 817 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 148 074.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов (% от принявших участие в собрании)

За - 102 993 324 (99.8500%)

Против - 0 (0.0000%)

Воздержался - 154 750 (0.1500%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 (Пятнадцать) копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 18 572 574,75 руб. (Восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 75 копеек). Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в российских рублях. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2025 г.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: 123 817 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 148 074.

Кворум - 83.3067%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов (% от принявших участие в собрании)

За - 102 647 474 (99.5147%)

Против - 200 (0.0002%)

Воздержался - 500 400 (0.4851%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год в следующем размере:

Капранов Э.Н. - 30 000,00 рублей

Капранов И.Э. - 30 000,00 рублей

Сизиков А.В. - 30 000,00 рублей

Лебедев П.В. - 30 000,00 рублей

Устюжанин Л.В. - 30 000,00 рублей

Герасимов М.В. - 30 000,00 рублей

Лернер М.Б. - 30 000,00 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №25/г от 19 июня 2025 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Е. Соловьев

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru