ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТГК-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 18.06.2025

2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 18.06.2025 № 83

2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.

3.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

7.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2025 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2025 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

7.2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru