ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Угловский известковый комбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174361, Новгородская обл., Окуловский район, рабочий пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301587453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5311001214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00024-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Угловский известковый комбинат»
174361, Новгородская область,
Окуловский район, р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Дата составления Решения – 18 июня 2025 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
Место нахождения общества: 174361, Новгородская область, Окуловский район,
р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Адрес общества: 174361, Новгородская область, Окуловский район, р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Место проведения заседания: 174361, Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 5, помещение конференц-зала АО «Угловский известковый комбинат».
Вид общего собрания: Годовое заседание общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2025 года
Дата проведения заседания годового общего собрания: 18 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней: 15 июня 2025 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 25 мая 2025 года - : 37 375 штук
ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет АО «Угловский известковый комбинат» за 2024 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат» при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров общества 18 июня 2025 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2024 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Угловский известковый комбинат», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общго собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат» при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров 18 июня 2025 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2024 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ : Дивиденды по акциям АО «Угловский известковый комбинат» по итогам 2024 года не выплачивать, направить прибыль на развитие Общества.
ВОПРОС №4: Об избрании Совета директоров Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ :
Избрать в Совет директоров АО «Угловский известковый комбинат» следующих кандидатов:
1. Матросов Александр Викторович
2. Эйсмонт Сергей Николаевич
3. Поляничко Михаил Игоревич
4. Захаров Владимир Валерьевич
5. Гаврилюк Олег Николаевич
6. Манукова Анна Алексеевна
7. Меркурьева Надежда Георгиевна.
ВОПРОС №5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Угловский известковый комбинат» следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Ирина Леонидовна
3. Нилова Светлана Николаевна.
ВОПРОС №6: О назначении аудиторской организации на 2025 год
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Назначить аудиторской организацией АО «Угловский известковый комбинат» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» г. Великий Новгород
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998.
2. Привилегированные именные акции типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. № С-13/15, заключенного между Акционерным обществом «Угловский известковый комбинат» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Уполномоченное лицо Регистратора – С.К. Бикмаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Матросов
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия