ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗиТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания Общего собрания акционеров Эмитента – годовое

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания Общего собрания акционеров Эмитента – 19.06.2025 г. Время проведения заседания Общего собрания акционеров Эмитента - 11:00 часов по самарскому времени. Место проведения заседания - Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 311, инженерный корпус № 3 (заводоуправление, 2 этаж, к. 210).

2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров Эмитента. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Эмитента, по вопросам повестки дня № 1,2,4 – 25 748 473.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Эмитента, по вопросу № 3 повестки дня - 180 239 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Эмитента, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня – 24 204 073 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Эмитента, по вопросу № 3 повестки дня –169 428 511 голоса.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 24 199 123 (99,97955%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 470

Принято решение по вопросу повестки дня № 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиТ» по итогам 2024 отчетного года.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 24 188 323 (99,93493 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 10 770

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 500

Принято решение по вопросу повестки дня № 2: чистую прибыль по результатам 2024 отчётного года оставить не распределённой. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЗиТ» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов «за», распределенных среди кандидатов в члены Совета директоров Эмитента:

1. Шутова Николая Васильевича - 24 204 813

2. Шутов Александр Николаевич - 24 201 733

3. Щелкунов Александр Александрович - 24 194 393

4. Федотов Дмитрий Геннадьевич - 24 196 633

5. Косов Дмитрий Иванович - 24 194 393

6. Светанько Ольга Евгеньевна - 24 194 393

7. Шкутова Ольга Алексеевна - 24 194 393

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 3 570.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 13 440.

Принято решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

Шутова Николая Васильевича;

Шутова Александра Николаевича;

Щелкунова Александра Александровича;

Федотова Дмитрия Геннадьевича;

Косова Дмитрия Ивановича;

Светанько Ольгу Евгеньевну;

Шкутову Ольгу Алексеевну.

4. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 24 194 323 (99,95972 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 140

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 140

Принято решение по вопросу повестки дня № 4: назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиТ» на 2025 г. общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625).

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания Общего собрания акционеров Эмитента: 19 июня 2025 года, протокол № 43.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993 г., код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A101PH5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

__________________ Федотов Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru