Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 05.12.2024 12:27:23) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jLc9e0DIZ0C3GuAndaZFfA-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрыты формулировки решений по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», в связи с изменившимися обстоятельствами.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.12.2025

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

По пунктам 1.1.1-1.1.2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.2.1-1.2.2

«за» - 9 голосов;

«против» -0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.3.1-1.3.2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.4.1-1.4.2

«за» - 9 голосов;

«против» -0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об отмене внутреннего документа Общества».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 3 квартал 2024 года».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

1.1.1. Определить, что цена договора (нескольких договоров) между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав доступа к корпоративной информационной системе мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК) и услуг по сопровождению и поддержке корпоративной информационной системы мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК) на филиалах ПАО «ЭЛ5-Энерго»: «Невинномысская ГРЭС», «Среднеуральская ГРЭС», «Конаковская ГРЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период 2025 года (01.01.2025 - 31.12.2025) составит 3 485 000 руб., без учета НДС с возможным увеличением указанной стоимости, но не более чем на 15%.

1.1.2. Дать согласие на заключение договора (нескольких договоров) между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав доступа к корпоративной информационной системе мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК) и услуг по сопровождению и поддержке корпоративной информационной системы мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК) на филиалах ПАО «ЭЛ5-Энерго»: «Невинномысская ГРЭС», «Среднеуральская ГРЭС», «Конаковская ГРЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора (нескольких договоров) Лицензиар/Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,

Лицензиат/Заказчик – ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Предмет договора (нескольких договоров) Предоставление права доступа к корпоративной информационной системе мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК) и услуг по сопровождению и поддержке корпоративной информационной системы мобильных инспекций и контроля (КИС СМИК).

Цена договора (нескольких договоров) 3 485 000 руб., без учета НДС., с возможным увеличением указанной стоимости, но не более чем на 15%.

Срок договора (нескольких договоров) 01.01.2025 – 31.12.2025.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

1.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на услуги обеспечения предоставления дополнительного одноразового пароля при удалённом доступе (Mobilepass) к корпоративным информационным ресурсам и обеспечения ИБ корпоративной электронной почты, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 242 389 руб., без учета НДС.

1.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на услуги обеспечения предоставления дополнительного одноразового пароля при удалённом доступе (Mobilepass) к корпоративным информационным ресурсам и обеспечения ИБ корпоративной электронной почты, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик – ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Предмет договора Услуга обеспечения предоставления дополнительного одноразового пароля при удалённом доступе (Mobilepass).

Услуга обеспечения ИБ корпоративной электронной почты.

Цена договора Не превысит 242 389,00 руб., без учета НДС.

Срок договора 01.01.2025 – 31.12.2025.

1.3.1. Определить, что цена договора возмездного оказания ИТ услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период 2025-2027 гг. (01.01.2025-31.12.2027), не превысит 625 777 руб., без учета НДС.

1.3.2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания ИТ услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Исполнитель,

АО «Теплопрогресс» – Заказчик.

Предмет Договора Услуги по предоставлению доступа к информационным и справочным ресурсам, системам и базам данных, услуги по сопровождению и поддержке: ОТ и ИТ систем, сервиса печати, облачного сервиса, хранилища и обработки данных, услуги поддержки сервиса голосовой связи, сервиса ЭЦП (электронной цифровой подписи), прочих систем и ПО (программного обеспечения), а также другие услуги поддержки и сопровождения ИТ.

Цена Договора Цена договора возмездного оказания ИТ услуг будет равна возмещению затрат Исполнителя в связи с оказанием услуг Заказчику плюс процент маржи в размере 6% от величины возмещаемых затрат и не превысит 625 777 руб., без учета НДС.

Срок оказания услуг 3 года (с 01.01.2025 по 31.12.2027).

Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «Теплопрогресс» в силу косвенного владения акциям в уставном капитале АО «Теплопрогресс», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

1.4.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание образовательных услуг по теме «Пути повышения эффективности в целях успешного выполнения планов 2025 года», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 77 600 (семьдесят семь тысяч шестьсот) руб., НДС не облагается.

1.4.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание образовательных услуг по теме «Пути повышения эффективности в целях успешного выполнения планов 2025 года», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» – Исполнитель,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик.

Предмет Договора Оказание образовательных услуг в сетевой форме дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Пути повышения эффективности в целях успешного выполнения планов 2025 года» (16 ак. часов) для представителя Заказчика: Заместителя генерального директора – Директора по персоналу и организационному развитию, Верещагина Михаила Игоревича.

Цена Договора 77 600 (семьдесят семь тысяч шестьсот) руб., НДС не облагается.

Срок действия Договора Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 2 декабря 2024 года и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов – до исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу с 04.12.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 22.12.2023 (Протокол № 18/23 от 25.12.2023).

2. Утвердить с 04.12.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Утвердить Кодекс этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Утвердить Политику соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2024 года, № 14/24.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru