ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Держава" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос 1: О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:

1. …

2. Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО - АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2024 год, в размере 5 316 791 088 (Пять миллиардов триста шестнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 67 копеек (с учетом чистой прибыли, полученной по финансовым результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и распределенной решениями АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» от 08.04.2024, 10.07.2024, 18.10.2024), оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) за 2024 год не выплачивать».

Вопрос 2:

«Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых имеются заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:

- ХХХ;

- ХХХ;

- ХХХ;

- ХХХ;

- ХХХ….»

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 3:

«Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» не позднее 26 июня 2025 года рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров:

Вопрос 1: …

Вопрос 2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2024 года» и принять по нему следующее решение: «Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2024 год, в размере 5 316 791 088 (Пять миллиардов триста шестнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 67 копеек (с учетом чистой прибыли, полученной по финансовым результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и распределенной решениями АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» от 08.04.2024, 10.07.2024, 18.10.2024), оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR за 2024 год не выплачивать»;

Вопрос 3: …

Вопрос 4: «Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ».

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 5: …

Вопрос 6: …

Вопрос 7: …

Вопрос 8: …».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2025 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Начальник Отдела сопровождения Корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна

3.2. Дата подписи: 19.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru