ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 17.12.2024 16:09:19) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Mmf4qDkdUCe-AI3PWGcQlA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: раскрыта формулировка решения по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», в связи с изменившимися обстоятельствами.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.12.2024
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 – 2027 гг. и бюджета Общества на 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» -0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об организации и функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» в 2024 году и утверждении риск-аппетита на 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об отмене внутреннего документа Общества».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
По п. 8.1.1.-8.1.2.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По п. 8.2.1.-8.2.2.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
7.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание образовательных услуг по теме «Стандартные практики руководителя», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 450 800 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот) руб., НДС не облагается.
7.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание образовательных услуг по теме «Стандартные практики руководителя», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» – Исполнитель,
ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик.
Предмет Договора Оказание образовательных услуг в форме дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Стандартные практики руководителя» (24 ак. часа) для представителей Заказчика в количестве 14 человек.
Цена Договора 450 800 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот) руб., НДС не облагается.
Срок действия Договора Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 23 декабря 2024 года, и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов – до исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2024 года, № 15/24.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия